Основатели Cred приговорены к тюремному заключению за мошенничество на 140 млн долларов, получили 88-месячные сроки

Дело Cred LLC, компании по кредитованию криптовалют, основанной в Сан-Франциско и подавшей на банкротство в ноябре 2020 года, завершилось судебным разбирательством, на основании которого были назначены сроки лишения свободы для ее основателя и финансового директора. Суд вынес приговор бывшему генеральному директору Даниэлю Шатту и бывшему финансовому директору Джозефу Подулке за их участие в сговоре по электронному мошенничеству, который привел к убыткам клиентов примерно на один миллиард долларов. Даниэль Шатт получил более строгий срок — 52 месяца, тогда как Джозеф Подулка — 36 месяцев.

Оба также получили три года условного освобождения и штраф в 25 тысяч долларов. Шатт и Подулка признали себя виновными в мае в сговоре по электронному мошенничеству и были обвинены вместе с бывшим главным капитальным директором Джеймсом Александером в прошлом году. Генеральный прокурор США Крейг Мисзакіан отметил, что преступный сговор нанёс значительный ущерб клиентам Cred. Компания предоставляла кредиты клиентам, в основном используя криптовалюту в качестве залога и принимая депозиты криптовалюты в обмен на проценты.

Многие клиенты не знали, что бизнес также зависел от сотрудничества с китайской фирмой для генерации процентных доходов. Согласно соглашению о признании вины, сговор начался в марте 2020 года, когда цены на биткойн резко упали, и Cred получила информацию от партнера по хеджированию о необходимости ликвидации всех торговых позиций. Шатт заверял общественность, что Cred «нормально функционирует», хотя на самом деле ситуация была критической. После подачи на банкротство клиенты и инвесторы подали более 6000 заявок на компенсацию на сумму более 140 миллионов долларов, которые теперь оцениваются более чем в 1 миллиард долларов. Слушание по возмещению убытков запланировано на 7 октября, а Шатт и Подулка должны начать отбывание срока с 28 октября. Регуляторы продолжат борьбу с мошенничеством и некомпетентностью.

Другие основатели криптовалют, такие как Алекс Машинский и Тревис Форд, также сталкиваются с юридическими последствиями.

Генеральный прокурор Мисзакіан подчеркнул, что мошенничество в отношении инвесторов в криптовалюту не будет терпеться.