Основатели HashFlare просят не назначать им тюремный срок, в то время как США требуют 10 лет

Соучредители крипто-майнинговой службы HashFlare, которая прекратила свое существование, обратились к судье в США с просьбой смягчить им наказание после признания вины в мошенничестве, однако прокуроры настаивают на десяти годах лишения свободы за организацию схемы Понци на сумму 577 миллионов долларов. В меморандуме о наказании, поданном в среду в федеральный суд Сиэтла судье Роберту Ласнику, прокуроры заявили, что Сергей Потапенко и Иван Туригин заслуживают десять лет тюрьмы за «ужасное преступление», которое привело к ущербу для жертв на сумму около 300 миллионов долларов. Прокуроры подчеркнули, что десятилетнее наказание будет справедливым, так как HashFlare является крупнейшим мошенничеством, когда-либо рассматривавшимся судом, однако Потапенко и Туригин в своем меморандуме возражали, что срок будет чрезмерным, ссылаясь на свое сотрудничество и время, уже проведенное под стражей в Эстонии. Дуэт был арестован в Эстонии в ноябре 2022 года, и они находились под стражей 16 месяцев, прежде чем были экстрадированы в США в мае 2024 года, где признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества.

Они находятся под залогом в США, а слушание по делу о наказании запланировано на 14 августа. Юристы Потапенко и Туригина в совместном меморандуме отметили, что, несмотря на преувеличение возможностей майнинга HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту, которая стоила значительно больше, чем их первоначальные инвестиции, главным образом благодаря росту цен на крипторынке. Они утверждали, что 390 000 клиентов, потративших 487 миллионов долларов на контракты с HashFlare, затем сняли 2,3 миллиарда долларов, и что клиенты не испытывали таких финансовых трудностей, как утверждают прокуроры. Прокуроры сосредоточились на масштабах мошенничества HashFlare, назвав это «ужасным преступлением», что вызвало убытки жертв на сумму около 300 миллионов долларов — значительная часть средств была потрачена на «роскошную жизнь» Потапенко и Туригина. Они отметили, что дуэт продал контракты на майнинг на 577 миллионов долларов около 440 000 клиентов между 2015 и 2019 годами, фальсифицируя отчеты о доходах инвесторов и выплачивая им средства от новых клиентов. Прокуроры отклонили идею о том, что дело должно было рассматриваться в эстонском суде, указав, что более 50 000 из 440 000 клиентов HashFlare находились в США и вместе инвестировали более 130 миллионов долларов в эту схему. Потапенко и Туригин все еще стремятся вернуться на родину в Эстонию, что может положительно сказаться на том, как суды США рассматривают дела иностранных граждан в делах о транснациональных крипто преступлениях.

Несмотря на решение суда остаться в США, дуэт сообщил в апреле, что получил письмо от Министерства внутренней безопасности с требованием их немедленной депортации, что вызвало значительную путаницу относительно их будущего.