Основателю PGI Global предъявлены обвинения в мошенничестве в рамках предполагаемой крипто-понци-схемы на 200 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя ныне несуществующей крипто- и валютной инвестиционной компании PGI Global в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, утверждая, что он управлял схемой, подобной Понци, которая обманула инвесторов на почти 200 миллионов долларов, потратив 57 миллионов долларов клиентских средств на автомобили Lamborghini, недвижимость и предметы роскоши. 59-летний Рамиль Палафокс из Лас-Вегаса, Невада, также сталкивается с уголовными обвинениями, связанными с его ролью в PGI Global.

В марте большое жюри в Вирджинии обвинило его в 23 статьях обвинения, включая восемь пунктов о мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Из-за "значительных связей" Палафокса с Филиппинами судья по его делу вынес приказ о его задержании до дальнейшего расследования. Согласно судебным документам, PGI Global была схемой инвестирования в криптовалюту, действовавшей с января 2020 года по октябрь 2021 года.

Около 90 тысяч инвесторов по всему миру покупали членские пакеты за биткойны или фиатные деньги, которые обещали значительный доход - до 3% ежедневно и 200% общего возврата.

Но вместо того, чтобы действительно инвестировать средства клиентов, прокуроры утверждают, что Палафокс потратил более четверти этих фондов на себя и своих родственников, а оставшуюся часть использовал для возврата ранее вложенных средств, что привело к краху схемы. “Палафокс использовал маску инноваций, чтобы заманить инвесторов и наполнить свои карманы миллионами долларов, оставив многих жертв ни с чем,” - сказала Лаура Д’Алерд, руководитель нового подразделения SEC по кибернетике и новым технологиям.

“На самом деле его ложные заявления о экспертизе в индустрии криптовалют и якобы платформе автоматизированной торговли на основе искусственного интеллекта были просто маскировкой международного мошенничества с ценными бумагами.” С момента избрания президента Дональда Трампа на второй срок в январе SEC изменила свой подход к регулированию криптовалют, приостановив расследования и некоторые судебные иски против криптокомпаний, связанных с нарушениями ценных бумаг.

Однако, несмотря на изменения, SEC обещает продолжить борьбу с мошенничеством в сфере ценных бумаг, связанным с криптовалютами. Таким образом, Министерство юстиции (DOJ) также сократило свой подход к преследованию в сфере криптовалют, распустив свою криптогруппу и указав сотрудникам не выдвигать уголовные обвинения в случаях нарушения регуляций, связанных с криптовалютой.

В меморандуме к сотрудникам в прошлом месяце заместитель генерального прокурора Тодд Бланш сообщил прокурорам, чтобы они сосредоточили свои усилия на преследовании “лиц, которые наносят ущерб инвесторам цифровых активов.” В деле Палафокса SEC пытается вернуть деньги инвесторов с процентами и гражданскими штрафами, а также получить судебный запрет, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

SEC также пытается вернуть деньги от нескольких членов семьи Палафокса, включая его жену Мариссу Мендозу Палафокс и его шурина Дарвина Мендозу. В представлении в суд DOJ отметило, что Палафокс - в случае признания виновным - сталкивается с “по крайней мере 108-135 месяцами лишения свободы,” или 9-11 лет. Адвокат Палафокса отказался от комментариев.