Великобритания сообщает, что сектор криптовалют, вероятно, недооценивает нарушения санкций

Компании в сфере криптовалют в Великобритании, вероятно, с 2022 года недостаточно отчитывались о нарушениях финансовых санкций, говорится в отчете Управления по выполнению финансовых санкций (OFSI).

Отчет, который фокусируется на угрозах санкций в криптоиндустрии, указывает, что большинство случаев несоответствия нормам со стороны британских криптовалютных компаний, вероятно, были ненамеренными и произошли из-за связи с лицами, подпадающими под санкции.

Связь может быть как прямой, так и косвенной, если происхождение криптовалюты не подлежит идентификации. С августа 2022 года криптофирмы обязаны отчитываться в OFSI о подозрениях на нарушения санкций.

С января 2022 года более 7% всех подозреваемых нарушений, о которых сообщалось в OFSI, были связаны с криптоактивами.

OFSI было создано в 2016 году для обеспечения выполнения санкций. На данный момент в Великобритании зарегистрировано 55 криптофирм в рамках регуляций противодействия отмыванию денег.

Отчет не уточняет, сколько из этих компаний подавали отчеты в OFSI. После вторжения в Украину в феврале 2022 года многие страны ввели финансовые санкции против России, и возникли опасения, что криптовалюты используются для обхода ограничений.

Великобритания, США и Европейский Союз четко заявили, что правила санкций распространяются и на крипту. Отчет также отмечает, что британские криптофирмы сталкиваются с высоким риском стать мишенью для хакеров из Северной Кореи, многие из которых действуют от имени субъектов, подпадающих под санкции.