Telegram отключает Haowang Guarantee Крипто-преступный синдикат

Telegram закрыл крупнейший онлайн-черный рынок, действовавший на криптовалюте, ликвидировав сеть, которая помогла отмыть более 27 миллиардов долларов в киберэкономике мошенничества в Азии. В понедельник платформа запретила тысячи аккаунтов, связанных с Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, в результате чего нелегальный рынок мгновенно закрылся.

"Telegram заблокировал все наши NFT, каналы и группы..

Haowang Guarantee больше не ведет свою деятельность," говорится в заявлении на вебсайте Haowang. Компания Elliptic, которая отслеживала эту платформу с середины 2023 года, сообщила, что продавцы через Haowang реализуют отмытые USDT, украденные данные, поддельные удостоверения личности и инструменты для эксплуатации работников в мошеннических схемах по всей Юго-Восточной Азии. Telegram подтвердил удаление упомянутых в отчете Elliptic сообществ и повторил свою политику запрета отмывания денег и мошеннической деятельности.

Сооснователь Elliptic, Том Робинсон, назвал эту ликвидацию большой победой в борьбе с инфраструктурой промышленного кибер-мошенничества. В отчете Elliptic также отмечается, что Huione была "наибольшим онлайн-нелегальным рынком", который когда-либо функционировал, превзойдя масштабом Silk Road и AlphaBay. Этот шаг произошел после действий Министерства финансов США, которое в начале месяца выступило с предложением признать Huione Group, материнскую компанию Haowang, "основной угрозой в отношении отмывания денег." С августа 2021 года по январь 2025 года чиновники Министерства финансов утверждают, что Huione Group обработала более 4 миллиардов долларов в грязных средствах, включая 37 миллионов долларов, связанных с киберпреступлениями Северной Кореи, и 300 миллионов долларов от мошенничеств с инвестициями. Падение Haowang не остановило эволюцию системы.

Последний отчет Elliptic показывает, что Xinbi Guarantee, другой рынок на базе Telegram с 233 тысячами пользователей, остается активным и уже обработал как минимум 8,4 миллиарда долларов подозрительных средств. Elliptic также обнаружила связь между средствами от взлома на 235 миллионов долларов WazirX, что приписывается группе Лазаря из Северной Кореи, и кошельками, связанными с Xinbi и Huione.

Говорят, что операторы Haowang могут сейчас перейти к третьему черному рынку, Tudou Guarantee, который уже демонстрирует рост числа пользователей.