Telegram запрещает мошеннический рынок на $35 миллиардов. Но это приводит к росту незаконных криптоторгов в других местах

В рамках масштабной кампании против так называемой экосистемы рынка Telegram компания запретила Huione Guarantee (также известную как Haowang Guarantee) и Xinbi Guarantee, что стало ударом по рынкам, которые в целом обрабатывали более 35 миллиардов долларов в транзакциях в долларах США в Tether (USDT), согласно новому отчету TRM Labs. Эти форумы предлагали эскроу и услуги отмывания денег киберпреступникам и мошенническим группам, в том числе тем, которые действовали по схемам "поросячьего страха". Действия Telegram были вызваны расследованием аналитической компании Elliptic, которое выявило огромный масштаб Huione Guarantee: китайскоязычного рынка, который работал много лет, способствуя распространению мошеннических инструментов, украденных данных и незаконных эскроу-услуг. Хотя запрет закрыл эти крупные платформы и удалил тысячи каналов и псевдонимов, это не существенно уменьшило общую активность в экосистеме.

Согласно отчету TRM Labs, объемы транзакций быстро перешли на Tudou Guarantee, платформу на базе Telegram, в которой Huione Group уже имела долю. Объемы Huione Guarantee уменьшились на 50% от своего пика 2024 года, но Tudou видела 70-кратный рост ежедневных поступлений, что сигнализирует о стратегической миграции активности.

В течение нескольких дней база пользователей Tudou и ежедневный объем USDT приблизились к уровням, которые ранее обрабатывались Huione Guarantee, отметил отчет. Elliptic также выявила более 30 альтернативных платформ гарантий, которые начали набирать популярность после очистки, согласно отчету в мае. Xinbi Guarantee, запрещенная в тот же день, что и Huione, быстро восстановилась и зафиксировала 90% роста ежедневных поступлений после повторного появления на Telegram под тем же ID. В то же время регуляторы США усилили давление на Huione.

В начале мая FinCEN приняла предложенное правило раздела 311, которое определило Huione Group как финансовое учреждение с основной заботой о отмывании денег.

Правило упоминало о как минимум 4 миллиардах долларов незаконных доходов, отмытых из киберпреступлений, мошенничества с "поросячьими страхами" и крипто-мошенничеств с августа 2021 по январь 2025 года. Власти США усилили принуждение, признав Huione Group угрозой для отмывания денег, и наложили санкции на связанные кошельки и поставщиков.

Позже в этом месяце OFAC наложила санкции на Funnull Technology и два крипто-кошелька, связанных с Huione Group, за содействие мошенничествам, которые привели к потерям более 200 миллионов долларов. Несмотря на уничтожение своего наиболее заметного бэкенда, Huione Pay, поставщик платежных услуг группы, базирующийся в Камбодже, продолжает работать.

Под брендом Huione также функционирует криптобиржа и собственный стейблкоин USDH, запущенный в усилиях избежать ограничений, связанных с токенами третьих лиц, такими как USDT.