Тайская полиция арестовала китайского подозреваемого по делу о мошенничестве с биткойнами на 6,1 миллиона долларов

Иммиграционная полиция Таиланда задержала китайского беглеца в аэропорту Дон Муанг в четверг утром, когда он пытался сбежать в Сингапур, завершив месячный розыск, связанный с исчезновением миллионов долларов в украденном биткойне. Мужчину по имени Тяньвей арестовали в 6 утра по местному времени (7 вечера по восточному времени США) в международном терминале вылета, когда он пытался сесть на рейс Lion Air SL100, согласно информации местных СМИ. Арест завершил месячный розыск, который начался после того, как две китайские жертвы сообщили о потере 6,15 миллиона долларов (200 миллионов бат) в биткойнах во время деловой встречи в округе Ме Сай. Провинциальный суд Чианг Рая выдал ордер на арест 16 мая.

Информационные сводки указывали на то, что Тяньвей попытается сбежать из страны, что заставило власть предупредить иммиграционные службы Дон Муанг. Задержанный общался на английском во время ареста.

Сержант Суванпан Утсаха, командир пропускного пункта иммиграции Дон Муанг, исполнял роль переводчика, чтобы объяснить ему его права и обвинения. Тяньвей подтвердил свою личность и заверил, что ранее не был задержан по этому делу. Строгая позиция Таиланда по отношению к иностранным мошенникам означает, что Тяньвею угрожает строгая наказание, согласно Арчеру Вольфу, основателю крипто-консалтынговой компании MohrWolfe. «Не удивительно, что тайская иммиграция продолжает борьбу с мошенничеством среди иностранцев — они славятся жесткими мерами», — заявил Вольф.

«Однако, если вас заподозрят и задержат, они тщательно расследуют вашу жизнь, начиная с вашего смартфона и каждого разговора в нем». Вольф прогнозирует тяжелые последствия, утверждая, что задержанного «экстрадируют обратно в Китай», а «правительство Таиланда сохранит этот биткойн, если не будет уплачен огромный штраф». Этот арест происходит на фоне региональной кампании против мошенничества с криптовалютой, которая уже привела к конфискации сотен миллионов долларов по всей Азии. Во вторник Центральное бюро расследований Индии задержало жителя Дели Рахула Арору и изъяло более 327 тысяч долларов в криптовалюте в результате киберпреступления в пользу жертв в США и Канаде. В прошлом месяце вьетнамские власти сломали пирамидальную схему Matrix Chain после 200 дней расследования, задержав пятерых подозреваемых, которые обманули 185 тысяч жертв почти на 400 миллионов долларов. В феврале тайландская и китайская полиция совместно задержала двух граждан Китая и изъяло 2,5 миллиона долларов в стейблкоине Tether's USDT в ходе масштабной мошеннической схемы.