Судья по делу Tornado Cash не позволит упоминать одно дело на процессе Романа Шторма: вот почему

Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка запретил упоминать о важной победе в суде адвокатов по вопросам крипто-приватности во время предстоящего уголовного процесса над разработчиком миксера Ethereum Tornado Cash Романом Штормом, что стало неудачным ударом для защиты. Судья Кэтрин Полк Файла во время заседания во вторник заявила, что «слова 'Van Loon' не появятся в этом процессе», имея в виду дело Van Loon против Министерства финансов, где Пятая окружная апелляционная инстанция решила, что «неизменные смарт-контракты не являются собственностью, поскольку не могут быть владены». В марте OFAC тихо снял санкции с Tornado Cash, наложенные в 2022 году, а в следующем месяце судья окончательно утвердила это решение, запретив Минфину вновь вводить санкции. Заседание во вторник, касающееся окончательного статуса перед началом судебного процесса 14 июля, в основном сосредоточилось на ходатайствах о исключении доказательств и свидетельств. Судья Файла выразила опасение, что обсуждение дела Van Loon «волнует присяжных», несмотря на его важность в определении того, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина превысило свои полномочия, наложив санкции на миксер. Заявление судьи было сделано в критический для криптоиндустрии момент, поскольку дело Шторм имеет важное значение для обсуждения, могут ли разработчики программного обеспечения нести уголовную ответственность за использование своего кода. Судья Файла также призвала обе стороны ограничить упоминания о программе массового уничтожения оружия Северной Кореи, хотя официального решения по этому вопросу еще не было. Юрист Дхрупад Дас объяснил, что судья Файла, вероятно, запретила упоминание решения Van Loon по трем причинам, связанным с доказательственным правом. «Судья Файла исключила упоминания о решении Van Loon во время судебного процесса Романа Шторму главным образом потому, что оно касалось гражданских толкований полномочий OFAC, а не уголовной ответственности», — отметил Дас. «Решение Пятой окружной инстанции не обязывает суд второго округа», а его юридические выводы могут быть лишь persuasive authority для ходатайств, а не для присяжных, добавил он. Дас отметил, что в решении по ходатайству защиты судья сказала, что присяжные потребуют "умственной гимнастики", чтобы понять, почему OFAC наложило санкции на Tornado Cash, почему эти санкции позже были сняты и почему суд в Техасе признал их незаконными. Что такое Tornado Cash? Основанный в 2019 году Алексеем Пертсевым и Романом Штормом, Tornado Cash — это неконтролируемый миксер криптовалют, который обслуживает сеть Ethereum.

Миксеры предназначены для маскировки происхождения и назначения транзакций, что делает их важным полем битвы между защитниками приватности и властями. Дело Шторм является кульминацией трехлетней юридической борьбы, которая началась в августе 2022 года, когда OFAC наложил санкции на Tornado Cash за предполагаемую участие в отмывании более 7 миллиардов долларов, включая средства, связанные с группой Лазаря Северной Кореи. В 2023 году Министерство юстиции предъявило обвинения Шторму в заговоре с целью отмывания денег, уклонения от санкций и ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег, обвинения, которые противоречат новой политике Министерства юстиции по отмене подобных дел. Команда защиты Шторму надеялась использовать победу в деле Van Loon, которая установила, что неизменные смарт-контракты не могут классифицироваться как "собственность" в соответствии с действующими санкционными законами. Хотя гражданские суды ограничили правовое регулирование Министерства финансов, дело Шторм зависит от того, знал ли он, что способствовал уголовной деятельности через протокол Tornado Cash. Прокуроры указывают на действия Шторму после наложения санкций, включая поиски в Google, продажу токена TORN на сумму 12 миллионов долларов и передачу контроля над приложением, как доказательства намерения. С принятием апелляционной отказа во вторник последнее гражданское оспаривание санкций OFAC стало невозможным, и защита Шторму больше не может утверждать о иммунитете на основе юридического отмены решения. Теперь все глаза устремлены на то, будут ли действия Шторму после наложения санкций и до исключения из регистрации расцениваться как уголовные.

В случае осуждения он может получить до 45 лет тюремного заключения.