Судья дела LIBRA приказал о полной раскрытии банковских счетов Хавьера Милея

Аргентинский судья отменил банковскую тайну Хавьера Милея на фоне расследования его деятельности, а также его сестры и нескольких “крипто бродяг”, связанных с Хейденом Дэвисом и LIBRA.

Судья Мария Серини приказала Центральному банку Аргентины снять требования о банковской тайне, чтобы проверить транзакции 2023 года на счетах президента и его сестры Карины Милей. Отмечается, что оба не явились на медиацию по делу, связанному с гражданским иском жертв мошенничества LIBRA, которые collectively потеряли 4,5 миллиона долларов.

Слушание проходило в формате Zoom, и никто из них не прислал правового представителя.

Только адвокат, представляющий Мануэля Терронеса Годоя, был присутствующим. Годой вместе с Маурисио Новелли и Сергеем Моралесом являются "крипто бродягами", которых Серини расследует в деле мошенничества с LIBRA.

Ранее на этой неделе судья арестовала активы этих троих мужчин.

Пост Милей о LIBRA три месяца назад привел к политическому хаосу, который существенно повлиял на его репутацию в стране. Фирма Дэвиса, Kelsier Ventures, занималась запуском LIBRA, а в последние несколько месяцев он переводил средства, связанные с мошенничеством, на централизованные биржи.

В настоящее время непонятно, что произойдет с этими фондами, но это может свидетельствовать о их продаже. Pagina 12 начала задавать вопросы о том, почему Дэвис избежал внимания в этом судебном деле, и еще в апреле спрашивала, почему его кошельки до сих пор не были заморожены.