Суд в Теннесси оштрафовал пару на 6,8 млн долларов за поддельную криптоплатформу

Суд в Теннесси обязан супругов выплатить более 6,8 миллиона долларов за организацию фейкового крипто-пула.

В схеме обещали прибыль под руководством лица по имени «Тренер Венди», чья личность до сих пор неизвестна. Супруги обманули инвесторов через свои связи в сфере недвижимости. Майкл и Аманда Гриффис были агентами по недвижимости из Кларксвилла.

Они управляли пулом под названием «Благословение Бога через Крипто» в период с 2021 по 2023 год.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что супруги привлекли более 6,5 миллиона долларов от примерно 145 инвесторов. Супруги попали под расследование в июле 2023 года, когда CFTC подала на них иск.

В четверг суд в США в Теннесси вынес приказ, который решает дело по правоприменению. Приказ обязывает мошенников выплатить 5,5 миллиона долларов компенсации жертвам.

Они также должны уплатить гражданский денежный штраф в размере 1,35 миллиона долларов.

Общий штраф составляет 6,8 миллиона долларов.

В приказе также наложен пожизненный запрет на участие супругов в торговле товарами и регистрацию в CFTC. Согласно выводам суда, Гриффисы использовали свои связи в недвижимости, чтобы привлечь инвесторов.

Они сообщали клиентам, что средства будут инвестированы в крипто-фьючерсы через платформу Apex Trading, а торги будет контролировать человек по имени «Тренер Венди». Комиссия по торговле уточнила, что Apex не является легитимной торговой платформой.

Она была создана на основе иностранной биржи, которая не имеет местной регистрации в США.

Следователи сообщили, что им не удалось установить настоящую личность «Тренера Венди». Более 4 миллионов долларов из схемы было переведено за границу после внесения на фейковый веб-сайт.

Супруги использовали оставшиеся средства для погашения личных долгов и покупок.

CFTC заявила, что около 855 тысяч долларов было выплачено инвесторам.

Эти выплаты были структурированы в форме Понци, где предыдущие инвесторы получали деньги за счет новых. CFTC предупреждает общественность о мошенничестве в сфере криптовалют. CFTC отметила, что дело указывает на широкую проблему мошенников, которые используют доверие сообщества для организации схем Понци.

Агентство указывает на пастора из Денвера и его жену, которых недавно обязали вернуть 3,39 миллиона долларов после сбора миллионов за безвартосные церковные токены. В еще одном деле мужчине с Лонг-Айленда назначили штраф в 228 миллионов долларов.

Другой оператор получил девятилетний срок заключения за схему Понци, которая нацеливалась на членов общины гаитянской церкви. Эксперты отметили, что инвесторы в деле Теннесси могли проигнорировать красные флаги, такие как веб-сайт без каких-либо зарегистрированных данных компании.

Мошенники часто ищут быстрые деньги и планируют сбежать до того, как их поймают.

На крипторынках средства могут быстро перемещаться через границы, что усложняет возмещение. Представители CFTC также предупредили общественность об отказе от взаимодействия с непроверенными инвестиционными платформами.

Шарлс Марвин, руководитель CFTC, сказал: «Если инвестиционная возможность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то она почти наверняка такой и является для вас и всех, кого вы привлекаете».