США санкционировали филиппинскую технологическую компанию за помощь в криптомошенничествах на сумму 200 миллионов долларов

В рамках борьбы с инфраструктурой так называемого «свиного мясника» Министерство финансов США санкционировало филиппинскую технологическую компанию Funnull Technology Inc.

и ее администратора за помощь в мошенничествах с криптовалютами, которые обманули американцев на более чем 200 миллионов долларов. Законодатели обвиняют Funnull Technology Inc.

в содействии этим схемам, предоставляя киберпреступникам инфраструктуру для размещения мошеннических вебсайтов.

Министерство финансов также отметило, что Лиу Личжи, гражданин Китая и администратор компании, вел записи, которые отслеживали работу сотрудников Funnull, включая назначения доменных имен, использовавшихся в мошенничествах с криптовалютой и фишинговых схемах. «Сегодняшний шаг подчеркивает нашу приверженность разрушению преступных предприятий, таких как Funnull, которые содействуют этим кибермошенничествам и лишают американцев их тяжело заработанных сбережений», — заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер. Мошенничества не ограничиваются только обманом потребителей.

Киберпреступники якобы также использовали технологии Funnull для атаки на легитимные вебсайты, внедряя вредоносный код, который перенаправлял ничего не подозревающих пользователей на мошеннические сайты. Компания, по сообщениям, покупала IP-адреса у глобальных облачных поставщиков и перепродавала их мошенникам, которые начинали мошенничества в инвестициях, фишинге и онлайн-играх. «Funnull связана с большинством вебсайтов мошенничеств с виртуальной валютой, о которых сообщалось в ФБР», — заявили в Министерстве финансов.

«Американские жертвы этих мошеннических вебсайтов сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, средние потери превышают 150 тысяч долларов на человека». Сотрудники Министерства финансов отметили, что сумма убытков, вероятно, больше, однако многие жертвы мошенничеств не сообщают о преступлениях. Мошенничества «свиного мясника», названные по практике откорма свиней перед забоем, обычно начинаются в социальных сетях или приложениях для знакомств, где мошенники постепенно завоевывают доверие жертвы, прежде чем нанести удар.

Затем они убеждают жертву отправить цифровые активы на счет мошенника или подключить свои криптокошельки к поддельным криптоплатформам, где мошенники снимают их средства. Санкции замораживают все активы на территории США, принадлежащие Funnull Technology Inc.

и Лиу Личжи.

Они также запрещают физическим и юридическим лицам на территории США вести бизнес с организациями, которые контролируют 50% или более прав компании Funnull или Личжи. Министерство финансов и OFAC пока что не ответили на запросы о комментариях от Decrypt. Санкции против Funnull являются последними в серии действий Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов, направленных против инфраструктуры финансовых киберпреступлений. В октябре OFAC наложил санкции на расположенную в России организацию преступного синдиката Evil Corp, обвинив ее в организации финансовых краж и атак программ-вымогателей.

В марте OFAC санкционировал Бехруза Патасабараду, который руководил платформой темного веба Nemesis. Согласно данным OFAC, Патасабарада получал долю от каждой транзакции на платформе, которая использовалась для содействия продаже наркотиков на миллионы долларов.

В апреле Министерство финансов наложило санкции на Tron Wallets, которые связаны с поддерживаемыми Ираном повстанцами Хути.