Дело, связанное с криптовалютой Binance, заканчивается! $48,5 миллиона будет выплачено!

Регулятор финансового сектора Нью-Йорка объявил, что компания Paxos Trust достигла соглашения с Binance на сумму 48,5 миллиона долларов США из-за недостатков в процессах предотвращения отмывания денег и проверки клиентов. Paxos уплатит штраф в размере 26,5 миллионов долларов! Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) сообщил, что заключил соглашение с Paxos Trust, эмитентом стейблкоина, который находится под расследованием за возможные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег. Согласно этому соглашению, Paxos уплатит штраф в размере 26,5 миллионов долларов за недостаточную проверку клиентов и системные недостатки в своей программе борьбы с отмыванием денег. Помимо штрафа в 26,5 миллиона долларов, Paxos согласилась инвестировать дополнительные 22 миллиона долларов для совершенствования своей программы соблюдения норм и устранения недостатков в соответствии с планом, утвержденным NYDFS. "После получения регуляторного одобрения на работу как компании с виртуальными активами в 2015 году, Paxos совместно с Binance выпустила стейблкоин Binance USD (BUSD).

Paxos не выполнила обязательства, несмотря на то, что Binance по закону обязана проводить регулярную проверку клиентов и управление рисками.

Примерно 1,6 миллиарда долларов (приблизительно 2,1 триллиона вон) в транзакциях с виртуальными активами, обработанных Binance между 2017 и 2022 годами, были связаны с адресами, которые участвовали в незаконной деятельности," - пояснили в NYDFS. DFS добилась соглашения на 48,5 миллиона долларов с Paxos Trust Company за недостатки в борьбе с отмыванием денег и невыполнение обязательств.

DFS остается приверженным обеспечению справедливой и равноправной финансовой системы для всех жителей Нью-Йорка.