Шокирующий крипто: 50 BTC украдено агентом NCA во время дела Silk Road 2.0

50 BTC, украденные из кошелька, конфискованного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в деле Silk Road 2.0, стали символом внутренней измены в правоохранительных органах. Когда их украл Пол Чоулес в 2017 году, они стоили всего 60 000 фунтов, но во время вскрытия эта сумма возросла до более чем 4,4 миллиона фунтов. NCA доверяла 42-летнему криптоаналитику Полу Чоулесу, который занимался управлением и анализом цифровых активов, конфискованных у Томаса Уайта, разработчика Silk Road 2.0.

Однако между 6 и 7 мая 2017 года Чоулес, используя свой привилегированный доступ, вывел 50 BTC из "пенсионного кошелька" как часть международной операции против темных рынков. Учитывая низкую стоимость биткойнов в то время, Чоулес попытался скрыть следы, распределив сумму на маленькие части и используя сервисы смешивания, но стоимость биткойнов возросла до 5,9 миллиона долларов.

Он провел 279 транзакций, потратив около 23 000 фунтов. Истинный преступник был обнаружен благодаря ошибкам и анализу блокчейна.

Сначала подозрения падали на Уайта, но после его освобождения выяснилось, что Чоулес причастен к преступлению.

Судебные разбирательства подтвердили его злоупотребления. Чоулес до 2017 года считался одним из лучших экспертов NCA, но искушение обогащения привело к одной из крупнейших внутренних краж.

В марте 2025 года он признал свою вину в суде, получив 5,5 лет лишения свободы за кражу, отмывание денег и сокрытие. Дело уже частично рассматривали в суде: 470 000 фунтов удалось вернуть, а подсудимый был освобожден из NCA.

Вскрытие подчеркивает важность прозрачности блокчейна и необходимость постоянного аудита в борьбе с киберпреступностью.

Следующие законодательные инициативы должны заполнить системные пробелы, чтобы обеспечить законность в криптосфере.