Секретная служба США впервые опубликовала данные о мошенничестве с криптовалютой

Секретная служба США усиливает глобальную кампанию против мошенничеств с криптовалютами, которые распространились по всему миру.

Усилия сосредоточены на сложных мошеннических схемах, вводящих жертв в заблуждение, заставляя их сначала получать небольшие прибыли, а затем терять свои состояния через фальшивые инвестиционные платформы. Глобальный следственный оперативный центр (GIOC) Секретной службы США за последнее десятилетие изъял почти 400 миллионов долларов в цифровых активах, что ранее не было объявлено.

Команда использует программное обеспечение, судебные постановления и терпение для выявления цифровых преступлений, а не огнестрельное оружие или значки. “Они присылают вам фото молодого человека, но на самом деле это, вероятно, старый мужчина из России,” объяснил аналитик GIOC Джейми Лам на встрече в Bermudах в прошлом месяце, рассказывая о начале мошенничеств.

Фальшивые инвестиционные сайты предлагают жертвам небольшие прибыли, после чего исчезают, когда инвестиции увеличиваются. Команда может отслеживать преступников через домены фальшивых платформ, криптогаманцы, а иногда и IP-адреса, которые утечками происходят из-за ошибок VPN.

“Иногда для этого нужно просто терпение,” говорит Лам. “Жертвы часто считают, что видят возможности.

Они думают, что в безопасности, когда используют биткойн, но это не так,” заявил Смит во время обучения в Bermudах.

Губернатор Бермуда Эндрю Мёрдок предостерег: “Технологии содействуют экономическому росту, но они также могут быть злоупотребляемы.

Необходимо иметь мощные следственные полномочия.” Согласно данным ФБР, из 16,6 миллиардов долларов, связанных с интернет-преступностью в США в 2024 году, 9,3 миллиарда касались криптовалюты.

Наибольшие потери понесли пожилые люди, которые потеряли 2,8 миллиарда лишь через фальшивые инвестиционные сайты. Секретная служба тесно сотрудничает с партнерами из индустрии для восстановления украденных средств.

Coinbase и Tether помогли с анализом криптогаманцев и заморозкой активов в некоторых случаях.

Одно из мошенничеств, в котором было восстановлено 225 миллионов долларов в USDT, стало одним из крупнейших возвращений средств в истории.