Санкции OFAC против филиппинской технологической компании за содействие схемам «свиных забоев»

Министерство финансов США наложило санкции на филиппинскую компанию Funnull Technology Inc.

за предоставление компьютерной инфраструктуры для "сотен тысяч веб-сайтов", участвующих в мошенничествах с инвестициями в криптовалюту, известных как "схема забоя свиней".

Об этом говорится в пресс-релизе Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) от четверга. OFAC также ввел санкции против Ляо Лицзи, китайского гражданина, который является администратором Funnull Technology.

Как отмечается в пресс-релизе, компания прямо способствовала потерям пострадавших от мошенничества в США на сумму более 200 миллионов долларов, среди которых средние потери одного человека составили более 150 тысяч долларов. "Сегодняшний шаг подчеркивает наш акцент на том, чтобы сорвать деятельность преступных организаций, таких как Funnull, которые поддерживают эти кибермошенничества и лишают американцев их трудно заработанных сбережений," заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

"Соединенные Штаты решительно настроены на обеспечение дальнейшего развития легитимной, безопасной и надежной экосистемы цифровых активов, включая использование виртуальных валют и подобных технологий." Схемы "забоя свиней" являются типом мошенничества в инвестициях в криптовалюту, во время которого жертва долго "подготавливается", прежде чем ее заставляют вкладывать крупные суммы денег в мошенническое криптоинвестирование.

Мошенничества обычно имеют романтический характер и часто начинаются с нежелательного текстового сообщения.

Большинство из этих схем организованы преступными группами в Юго-Восточной Азии, которые используют жертв трудовой эксплуатации — по сути, преступно удерживаемых людей в ужасающих условиях — для совершения мошенничеств. В прошлом году OFAC наложил санкции на богатого камбоджийского бизнесмена Ляо Ёнга Фата и несколько его предприятий и отелей за его участие в торговле людьми и пытках, связанных с мошенничествами с "забоем свиней". Согласно OFAC, Funnull Technology поставляет киберпреступникам IP-адреса, приобретенные оптом у поставщиков облачных услуг по всему миру, которые затем используются для размещения мошеннических платформ и другого вредоносного веб-контента.

Эти веб-сайты и доменные имена созданы таким образом, чтобы подделывать надежные сайты, обманывая жертв, чтобы они поверили, что их инвестиции легитимны. Ляо, по сообщениям, "имел электронные таблицы и другие документы, которые содержат информацию о работниках Funnull, их производительности и прогрессе в выполнении задач," говорится в пресс-релизе OFAC.

"Эти задачи включали назначение доменных имен киберпреступникам, в том числе доменов, связанных с мошенничеством в криптовалютных инвестициях, фишинговыми схемами и онлайн-игровыми сайтами." Внося Funnull Technology и Ляо в список специально назначенных граждан (SDN), OFAC запрещает всем лицам из США, включая граждан, находящихся за границей, и резидентов, проживающих в Америке, осуществлять с ними любые транзакции.