Польские власти обратятся в Интерпол, поскольку пользователи обмена Cinkciarz потеряли 30 миллионов долларов

Основатель онлайн-обменника валют Cinkciarz.pl теперь находится в розыске в Польше по обвинениям в мошенничестве с клиентами, что стало одним из крупнейших финансовых скандалов в истории Польши. Выдан ордер на арест предпринимателя, которого считают скрывающимся за границей.

После получения тысяч жалоб от пользователей платформы, чиновники оценили их убытки на более чем 100 миллионов злотых (30 миллионов долларов). Следственные органы Польши ищут основателя и генерального директора онлайн-обмена Cinkciarz.pl Марцина П., который в настоящее время находится за пределами страны.

Прокуратура Познани объявила о выдаче арестного ордера на бизнесмена после того, как местный суд назначил ему предварительный арест на 30 дней. Это решение стало следствием выдвинутых обвинений в марте, включая мошенничество.

По последним оценкам, клиенты Cinkciarz потеряли более 112 миллионов польских злотых (30 миллионов долларов), которые, якобы, были использованы для финансирования других проектов. Прокуроры работают над расследованием подозреваемой схемы мошенничества с октября 2024 года, когда полиция, в сотрудничестве с экспертами в области киберпреступности, провела обыск в главном офисе компании в Зелёна-Гура.

Операция была проведена после получения более 7 тысяч жалоб от клиентов, которые потеряли доступ к своим депозитам.

В декабре были заблокированы 328 банковских счетов торговой платформы. Марцин П.

основал Cinkciarz в 2006 году, когда обменные пункты набирали популярность на фоне бума иностранного валютного кредитования в Польше.

В итоге компания выросла до бизнеса с ежегодным доходом 35 миллиардов злотых. Несмотря на то что платформа не работала с криптовалютами, республиканское новостное издание напоминает, что эта история является "ещё одним напоминанием о том, что в мире финансов доверие формируется годами, но может быть утрачено за секунды". Польский суд признал, что собранные доказательства достаточны для осуждения подозреваемого, и возможное строгое наказание — до 25 лет лишения свободы. Тем не менее Марцин П.

пока не задержан, так как он не в Польше, и существует высокий риск его избегания правосудия.

По информации портала финансовых новостей, он выехал в США. Адам Шевец, адвокат, выразил надежду, что польские чиновники обратятся в Интерпол с просьбой выдать "красное уведомление" для ареста Марцина, что позволит американским правоохранительным органам задержать его до подачи запроса на экстрадицию. В марте польская полиция уже задержала Роберта Г., члена правления Cinkciarz, и обвинила его в соучастии в мошенничестве.

В мае был задержан главный бухгалтер компании.

Польская Комиссия по финансовому надзору аннулировала лицензию на платежные услуги Conotoxia, которая связана с Cinkciarz.