Начало судебного процесса по делу о мошенничестве с биткойнами на 7 миллиардов долларов в Лондоне — что нужно знать

Судебный процесс против предположительной организаторши международного инвестиционного мошенничества на сумму 7 миллиардов долларов начнется в Лондоне 29 сентября.

Это дело может установить прецеденты для того, как власти Великобритании рассматривают компенсации за финансовые преступления, связанные с криптовалютой. Обвиняемая — гражданка Китая Чжиминь Цянь, которая якобы организовала мошенническую инвестиционную схему, пострадавшую от почти 130 000 инвесторов в Китае.

Она управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая с 2014 по 2017 год искала клиентов для инвестиционного продукта в стиле Понци с доходностью от 100% до 300%. Схема обанкротилась в 2017 году после общего запрета Китая на криптовалютную деятельность, а Цянь сбежала в Великобританию в том же году, отмыв доходы от схемы в Bitcoin, стоимость которого сейчас составляет около 7 миллиардов долларов.

Британские власти смогли конфисковать 61 000 BTC в период с 2018 по 2021 годы в рамках расследований против сообщника Цянь, Цзянь Вена, который был признан виновным в отмывании денег в марте 2024 года. Цянь теперь сталкивается с собственным судебным процессом, однако сложность дела может затруднить достижение осуждения, учитывая мнение экспертов.

Юрист Юхуа Ян отметила, что транснациональный характер делает преследование Цянь тяжелой задачей для британских прокуроров, поскольку мошеннические действия происходили в Китае, и никакие активы не проходили через британские финансовые учреждения. В связи с этим, Британская прокуратура не выдвинула обвинения в мошенничестве или отмывании денег, а сосредоточилась на двух сопутствующих обвинениях: незаконном владении и передаче криптовалюты, а также приобретении, использовании и владении криминальной собственностью. Данный случай интересен из-за огромной суммы Bitcoin, которая теперь составляет около 7 миллиардов долларов, поскольку продолжаются гражданские процессы для определения того, как пострадавшие инвесторы могут получить компенсацию.

Адвокат Эшли Фербратер считает, что пострадавшие инвесторы должны доказать, что имеют легитимные права на эти средства, что с учетом масштаба мошенничества будет существенным вызовом. Учитывая объемы средств и возможные трудности, Фербратер считает, что вероятно, дело в конечном итоге дойдет до Верховного суда Великобритании.