NYDFS оштрафовал эмитента стейблкоина Paxos на 26,5 млн долларов за нарушения соблюдения, связанные с BUSD от Binance

Финансовый регулятор Нью-Йорка наложил штраф в размере 26,5 миллионов долларов на Paxos, эмитента стейблкойнов, за "системные недостатки" в программах соблюдения требований и борьбы с отмыванием денег.

Штраф был объявлен в четверг в связи с прошлым сотрудничеством Paxos с криптобиржей Binance. Кроме штрафа, Paxos обязалась потратить еще 22 миллиона долларов на улучшение своей программы соблюдения требований в соответствии со стандартами Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Руководитель NYDFS Адриэн Харрис отметила, что департамент делает значительные шаги для обеспечения ответственности и защиты потребителей.

Недостатки в соблюдении требований были связаны, в частности, со сотрудничеством Paxos с Binance, в рамках которого в 2019 году был выпущен стейблкойн BUSD.

В 2023 году NYDFS начал расследование деятельности Paxos, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила Paxos предупреждение о возможном иске. Расследование выявило, что Paxos не имела должного контроля для мониторинга незаконной деятельности через Binance, а также недостатки в программе Know Your Customer (KYC) и системе мониторинга транзакций.

Представитель Paxos назвал эти проблемы "историческими", которые были решены более двух с половиной лет назад, и заверил, что они не повлияли на счета клиентов. Представитель добавил, что компания рада завершить этот вопрос и что нет новых претензий касательно деятельности Paxos с Binance или выпуска BUSD.