Нигерия обращается за помощью к жертвам мошенничества CBEX в рамках текущего дела

Экономическая и финансовая уголовная комиссия (EFCC) Нигерии призвала всех жертв инвестиционного мошенничества Crypto Bridge Exchange (CBEX) помочь в текущих расследованиях.

Агентство отметило, что жертвы, готовые предоставить помощь в расследовании некоторых подозреваемых, должны обращаться в его зональные управления в Ибадане и Лагосе. Как сообщалось ранее, EFCC получила разрешение от федерального суда в Абудже на арест и задержание шести промоутеров, связанных с платформой CBEX, еще в апреле.

Согласно документам, эти шесть человек, среди которых Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Эммануэль Уко, Сейи Олойеде, Авверосо Уторудо и Чуквебука Эхирим, несли ответственность за мошенничество на сумму свыше 1 миллиарда долларов. EFCC призвала жертв CBEX помочь в расследовании.

В своем заявлении агентство отметило, что предпочло бы информацию от лиц, которые непосредственно общались с задержанными промоутерами в офисах CBEX в Ибадане.

Жертвам было предложено посетить EFCC. Комиссия сделала этот призыв в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, которое подписал руководитель отдела медиа и связей с общественностью EFCC Деле Ойевале.

EFCC утверждает, что CBEX привел к серьезным финансовым потерям для тех нигерийцев, которые инвестировали свои сбережения под обещания нереалистичных доходов.

Ранее агентство сообщало, что задержанные использовали свою компанию для продвижения мошенничества, создавая рекламу и вводя в заблуждение общественность. Согласно данным EFCC, обвиняемые обещали жертвам нереалистичные прибыли до 100% на их инвестиции.

Судебные документы свидетельствуют о том, что изначально жертвы имели доступ к своим инвестициям на платформе для мониторинга их доходов, но все ухудшилось, когда они поняли, что больше не могут получить доступ к сайту CBEX или вернуть свои деньги. EFCC сообщила, что из шести задержанных подозреваемых в настоящее время судят троих: Адефовора Абйодуна Оланипекуна, Уторудо Авверосо и Чуквебуку Эхирима за их "предполагаемое участие в мошеннической онлайн-платформе криптовалюты CBEX". Судебные документы показывают, что Уторудо и Эхирим были представлены EFCC перед судьей Мохаммедом Умаром в Федеральном суде в Абудже 7 июля.

Они получили залог в размере 10 миллионов найр в эквиваленте, с двумя гарантами.

Оланипекун вместе со своей компанией ST Technologies International Limited также появился в том же суде 18 июля.

В одном из обвинений EFCC утверждает, что между январем 2024 и маем 2025 года обвиняемые призывали население вносить деньги через CBEX, обещая до 88% прибыли без получения письменного разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам. Согласно данным EFCC, группа якобы нарушила законодательство об инвестициях и ценных бумагах, за что предусмотрено наказание.

Подозреваемые не признали своей вины.

Тем не менее, EFCC призывает жертв, которые непосредственно инвестировали в эту схему, выйти вперед и помочь комиссии в расследовании, что, вероятно, позволит им выступить в качестве свидетелей.