Самые разыскиваемые в криптовалюте: как трое гениев прошли путь от богатства до ордеров на арест

Криптовалютная индустрия привлекает амбициозных людей с рисковыми наклонностями, обещая благосостояние.

Однако граница между амбициозностью и жадностью привела некоторых к более темному пути. В этой области произошло немало мошенничеств, которые обманули инвесторов на миллиарды долларов через схемы Понци, банкротства бирж и фальшивые предложения монет.

Исполнители этих схем стали известны благодаря своей наглости и обману. Ружа Пламенова Игнатова, известная как "Криптокоролева", является фигурой одного из крупнейших мошенничеств в истории криптовалют.

Игнатова родилась в Болгарии, выросла в Германии и окончила Оксфорд.

В 2014 году она соосновала криптовалюту OneCoin, которая обещала высокие доходы для инвесторов через схему многоуровневого маркетинга.

Она убедила миллионы людей инвестировать в OneCoin, утверждая, что эта криптовалюта сможет конкурировать с Bitcoin. Однако в 2016 году выяснилось, что OneCoin была схемой Понци без настоящей блокчейн-технологии, обманув инвесторов на более чем 4 миллиарда долларов.

В октябре 2017 года Игнатову обвинили в мошенничестве и отмывании денег, но она скрылась после того, как села на рейс из Софии в Афины.

ФБР объявило награду до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет ее задержать. Фарук Фатих Озер основал Thodex, турецкую криптобиржу, которая стала известной из-за большого мошеннического скандала.

Биржа закрылась в апреле 2021 года, заблокировав средства 400 тысяч пользователей, после чего Озер сбежал в Албанию.

В 2022 году его задержали, а в 2023 году он вместе с родственниками получил общий приговор на 11,196 лет.

Однако в январе 2025 года часть приговора была отменена из-за недостатка доказательств. Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, организовал глобальную схему Понци, обманув инвесторов на 2,4 миллиарда долларов.

Он продвигал свой "План кредитования" как сверхприбыльный, но на самом деле использовал средства новых инвесторов для выплат предыдущим.

В 2021 году SEC подала в суд на BitConnect.

Кумбхани обвиняется во многих преступлениях и может получить до 70 лет тюремного заключения. Истории Ружи Игнатовой, Фарука Фатиха Озера и Сатиша Кумбхани иллюстрируют разрушительное влияние криптомошенничеств, вызывая огромные финансовые потери и меняя жизни людей.

Эти случаи подчеркивают необходимость усиления регуляторного контроля, образования инвесторов и международного сотрудничества для борьбы с мошенничеством в этой сфере.