Минюст США назначил вознаграждение до 6 миллионов долларов за руководителей ликвидированной биржи Garantex

Власти США объявили о огромной вознаграждении за любую информацию о руководстве криптобиржи Garantex.

После многолетней деятельности, способствовавшей миллиардам транзакций с киберпреступниками, эта компания подверглась серьезной критике. Государственный департамент США вчера объявил, что нацелен на российскую криптобиржу Garantex, которая, по сообщениям, использовалась преступниками для киберпреступлений и отмывания денег.

Программа вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью подготовила два вознаграждения на сумму до 6 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex.

Из этой суммы до 5 миллионов долларов предназначены за информацию о российском гражданине Александре Миру Серде, а до 1 миллиона – за других ключевых лидеров биржи. Офис контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) планирует снова внести Garantex и ее правопреемника, Grinex, который все еще работает.

Это произошло после вмешательства Tether, которое включало блокировку кошельков, связанных с биржей, и арест активов USDT в начале года. Немецкие и финские власти также способствовали, арестовав домен биржи и заморозив более 26 миллионов долларов цифровых активов, контролируемых Garantex.

OFAC также планирует назвать трех исполнителей биржи и шесть связанных компаний в России и Киргизской Республике. Согласно данным ФБР и Секретной службы США, с апреля 2019 по март 2025 года биржа обработала не менее 96 миллиардов долларов в криптотранзакциях, получив сотни миллионов долларов от преступников, которые использовали ее для совершения различных преступлений, включая терроризм и торговлю наркотиками. Garantex была основана в конце 2019 года и зарегистрирована в Эстонии.

Большинство операций проводилось из Москвы и Санкт-Петербурга.

В феврале 2022 года биржа потеряла лицензию на предоставление услуг с цифровыми активами из-за серьезных недостатков в законодательстве против отмывания денег, выявленных эстонской финансовой разведкой. После этого Garantex создала инфраструктуру для уклонения от санкций, что позволило ей продолжать обслуживать различные субъекты, вовлеченные в преступную деятельность.

Из известных фактов, отмывательница денег Екатерина Жданова, reportedly использовала биржу для перевода более 2 миллионов долларов в Bitcoin в стейблкоин USDT. В марте 2025 года Министерство юстиции США выдало обвинение против CCO Garantex и известного исполнителя Алексея Бесчьокова.

После этого последний был арестован в Индии, в то время как CCO остается на свободе.