Министр внутренних дел Австралии объявил о широких полномочиях для ограничения крипто-банкоматов

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк объявил в среду о новых правилах для усиления контроля над крипто-автоматами, назвав их "высоким рисковым продуктом", связанным с отмыванием денег, мошенничеством и эксплуатацией детей. Это заявление стало частью более широких новых полномочий для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступными рисками. "Шесть лет назад в Австралии было 23 таких автомата.

Три года назад — 200, а сейчас — уже 2000.

Это быстро растет", — сказал Берк на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Канберре, как отмечает ABC News. Министр отметил, что покупка криптовалюты за наличные усложняет отслеживание, поскольку AUSTRAC связывает крипто-автоматы с отмыванием денег, мошенничеством, преступлениями, незаконными веществами и эксплуатацией детей. "Когда они просмотрели самых активных пользователей, то выяснили, что 85% денег, которые поступают от этих пользователей, связаны со схемами мошенничества или бизнесом "мулов", — добавил он. Это заявление подводит итог растущему регуляторному давлению на индустрию, которую власти считают такой, что растет без контроля и способствует финансовым преступлениям. Берк сообщил, что разрабатывается законодательство, которое предоставит AUSTRAC полномочия ограничивать или запрещать "высокорискованные продукты", включая крипто-автоматы, при этом министр планирует внести его в парламент в ближайшие месяцы. Он воздержался от комментариев по поводу возможности запрета автоматов, отметив, что такие заявления могут привести к "юридическим проблемам". "Законодательство, которое я внесу, предоставит AUSTRAC возможность принимать решения по этому вопросу", — добавил Берк. В то же время Джеймс Волпе, основатель компании uCubed, занимающейся образованием в сфере Web3 в Мельбурне, отметил, что крипто-автоматы не представляют собой значительного риска по сравнению с другими традиционными каналами, такими как банки или лицензированные азартные сервисы, хотя их стоит контролировать. Регуляторное давление начало усиливаться в марте, когда AUSTRAC предупредила операторов крипто-автоматов о "тревожных тенденциях и признаках подозрительной деятельности", связанной с этими устройствами. До июня агентство отказало в продлении регистрации оператору Harro's Empires и ввело лимиты транзакций в размере 5000 долларов, вместе с требованиями к более тщательной проверке клиентов по всей отрасли. Волпе отметил, что существует потенциал для "интеллектуального сотрудничества" между AUSTRAC, правоохранительными органами и поставщиками автоматов, предлагая, что автоматизированные системы могут "мониторить транзакционные паттерны и выделять только высокие риски или подозрительную деятельность для дальнейшего обзора", что позволило бы осуществлять "целенаправленное применение закона, сохраняя при этом право пользователей на приватность".