Министерство юстиции США стремится вернуть 12 миллионов долларов США в USDT, связанных с крипто-мошенничеством

Федеральные прокуроры в Олбани подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть более 12 миллионов долларов в стейблкоинах Tether USDT, связанных со схемой инвестиционного мошенничества. Иск, поданный в прошлую пятницу, нацелен на остатки, обнаруженные на кошельках, связанных с поддельной торговой платформой, и подробно описывает, как жертв склоняли к вложениям вне платформы, согласно заявлению Министерства юстиции США. Исполняющий обязанности прокурора США Саркони отметил, что инвестиционные мошенничества в криптовалюте стали "последним инструментом, через который мошенники со всего мира обманывают американцев прямо у нас дома". Десять жертв, говорящих на мандаринском, получили несанкционированные текстовые сообщения, которые вскоре переросли в разговоры о возможностях инвестирования.

Жертв направили на ShakepayEX, сайт, напоминающий легитимную канадскую биржу, что указали в своих выводах сотрудники ФБР. После внесения депозитов платформа заблокировала вывод средств, выдумывая сборы и новые требования, в то время как мошенники продолжали давить на жертв, чтобы те отправляли больше денег.

Общие убытки превысили 10 миллионов долларов. Гражданская конфискация стала "важным инструментом" Это дело является частью растущего использования гражданской конфискации властями США для перехвата средств на сетях стейблкоинов, демонстрируя координацию между прокурорами и эмитентами для заморозки активов до того, как они попадут в более сложные для отслеживания каналы. В июне Министерство юстиции инициировало гражданскую конфискацию, нацеленную на 225 миллионов долларов в USDT, связанных с так называемыми мошенничествами "обработки свиней", описав это как крупнейшую конфискацию криптоактивов такого рода. Арь Редборд, руководитель политики в фирме блокчейн-разведки TRM Labs, отметил, что "гражданская конфискация стала одним из важнейших инструментов в расследованиях криптовалюты, поскольку она не только препятствует незаконной деятельности, но и позволяет прокурорам фактически вернуть деньги жертвам". Двусторонняя функция гражданской конфискации стала "критически важной", так что регуляторы уже не только оценивают возможность конфискации активов, но и учитывают возмещение для жертв, объяснил Редборд. "Мы наблюдаем растущее количество дел, где прокуроры, работая с эмитентами и биржами, используют действия по гражданской конфискации для быстрого замораживания средств и их возврата, даже когда арестовать сложно в некоперативных юрисдикциях", добавил он.