Министерство юстиции стремится вернуть миллионы в криптовалюте предполагаемым жертвам схемы в нефтегазовом секторе на 97 миллионов долларов

Мужчину из штата Вашингтон обвиняют в отмывании денег, полученных от мошеннической схемы с инвестициями в нефть и газ, поскольку федеральные прокуроры стремятся вернуть 7,1 миллиона долларов в криптовалюте для жертв. Джаффри Ауен из Ньюкасла столкнулся с обвинениями в сговоре для отмывания денег, которые, по словам властей, являются частью мошенничества на 97 миллионов долларов, обещавшего инвесторам прибыль от аренды нефтяных резервуаров в Хьюстоне и Роттердаме. Жертвы, как сообщается, переводили деньги фальшивым компаниям, которые выдавали себя за эскроу-агентов, в частности Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading и другим. "Союзники в этом мошенничестве перемещали свои незаконно полученные деньги через различные криптовалютные аккаунты, пытаясь отмыть деньги, украденные у жертв," — заявила исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер во вторник. Прокуроры утверждают, что средства проходили через банки США, иностранные счета и как минимум 19 криптовалютных кошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии. Это дело подчеркивает растущее использование криптовалют в международных схемах мошенничества и отмывания денег, особенно в странах с плохо регулируемыми или враждебными юрисдикциями. Также оно демонстрирует все большую зависимость Министерства юстиции от методов отслеживания блокчейн для возврата активов, связанных с транснациональной финансовой преступностью. "В отличие от распространенного мнения, отследить средства часто легче на публичном блокчейне, чем в традиционных финансах," — отметил Эндрю Лунарди, глава отдела роста компании Immutable и автор книги "Magic Money".

"Блокчейны предоставляют неизменяемую запись каждой транзакции." Такую прозрачность, по его словам, блокчейн-экспертиза сделала мощным активом в уголовных расследованиях.

"Использование сложных интеллектуальных инструментов, таких как Chainalysis, позволяет фирмам проводить всесторонние расследования, точно отслеживая поток средств в цифровой активной сфере," — добавил он. Расследование Министерства юстиции установило, что Ауен управлял сетью фиктивных компаний, которые использовались для маскировки транзакций и скрытия источника средств "все с целью, по крайней мере частично, скрыть и замаскировать природу, местонахождение, источник, собственность и контроль доходов от мошенничества," — говорится в обвинительном акте 2024 года. Он, как сообщается, перемещал депозиты жертв через более чем 80 банковских счетов и почти 20 криптовалютных кошельков, в результате чего превращал полученные средства в Биткойн, Эфир, Тетер и USD Coin. Несколько транзакций проходили через банки и биржи, расположенные в США, в частности, Gemini и Binance.

Decrypt обратился к обеим биржам за комментарием. Прокуроры утверждают, что средства проходили через банки США, иностранные счета и как минимум 19 крипто-кошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии, включая платформы, которые, как утверждается, отмывали деньги для террористических групп и санкционированных субъектов.