Криптошулер хвастается $4 млн, украденными у пользователей Coinbase, сообщает ZachXBT

Расследователь блокчейна ЗахХБТ раскрыл, как мошенник из Нью-Йорка украл более 4 миллионов долларов у пользователей Coinbase с помощью сложной схемы социальной инженерии. Эксперты по кибербезопасности работают над укреплением программного обеспечения Web3, но мошенники с криптовалютой все чаще пытаются влиять на человеческий элемент.

23 июня ЗахХБТ опубликовал детальный отчет, включая записи звонков, которые показывают, как один мошенник манипулировал жертвами, заставляя их предоставить доступ к своим кошелькам. Лицо, которое было идентифицировано как Кристиан Ньес, известный в интернете под псевдонимами "Daytwo" или "PawsOnHips", якобы использовало украденные средства для покупки предметов роскоши, демонстрируя их в социальных сетях.

По словам ЗахХБТ, Ньес смог позволить себе этот образ жизни, проводя целенаправленную телефонную аферу. ЗахХБТ сообщил, что Ньес управлял мошенническим колл-центром поддержки и даже сам звонил жертвам, выдавая себя за представителей Coinbase.

Его группа нацеливалась на пользователей и убеждала их создать кошельки Coinbase, используя фразы для восстановления, предоставленные мошенниками.

Как только жертвы вносили средства, кошельки, которые уже были скомпрометированы, опустошались злоумышленниками. Один из таких случаев касался пожилого мужчины, который потерял 240 тысяч долларов, что было зафиксировано на Discord.

Daytwo внес часть активов на букмекерский сайт Roobet и превратил остальное в монету privacy Monero (XMR). ЗахХБТ идентифицировал пользователя Roobet "pawsonhips" как Ньеса, отметив, что связанная адреса депозита имеет связи с более чем 30 подозреваемыми кражами на общую сумму около 4 миллионов долларов.

Он также отметил, что Ньес часто делал ставки с друзьями во время звонков в Discord, используя тот же аккаунт. Особенность этого случая заключается в открытости мошенников.

В отличие от более скрытых операций, Daytwo и его сообщники регулярно показывали свои лица во время звонков и открыто обсуждали стратегии отмывания денег, что в конечном итоге помогло следователям выйти на их след. Хотя технологии блокчейна продолжают развиваться, криптовалюта остается уязвимой мишенью для преступников из-за своей открытой природы и отсутствия традиционных банковских средств безопасности.

Как отметил ЗахХБТ, такие дела часто связаны с неопытными мошенниками, чья неосторожность ведет к их разоблачению.