Криптомиксер eXch по-прежнему способствует незаконным транзакциям, несмотря на официальное закрытие

Несмотря на официальное закрытие, криптомиксер eXch, похоже, продолжает заниматься операциями по отмыванию денег, в то время как аналитики указывают на модель смешанного пула как на главный риск для соблюдения норм. Сервис криптомиксинга eXch, который завоевал репутацию благодаря отмыванию миллионов долларов, украденных с Bybit, остается активным за кулисами, несмотря на публичное закрытие в конце апреля. Аналитики из блокчейн-расследовательской фирмы TRM Labs в свежем отчете объяснили, что eXch продолжает предоставлять доступ к программному интерфейсу своим бизнес-партнерам, включая миксеры и сервисы конфиденциальности.

TRM зафиксировала активность на блокчейне, которая свидетельствует о продолжающихся действиях по отмыванию денег, особенно связанных со смешанной инфраструктурой. Аналитики связали eXch с значительной преступной деятельностью, в частности, с долгосрочной ассоциацией с преступниками, занимающимися материалами для злоупотребления детьми. "Мы обнаружили, что eXch напрямую подвергся воздействию более $300,000 в фондах, связанных с CSAM.

Однако мы ожидаем, что эта цифра вырастет, пока продолжаем нашу атрибуцию на eXch", - заявили в TRM Labs. Смешанный механизм платформы вызвал обеспокоенность у следователей.

TRM Labs объяснила, что в смешанном пуле "все полученные и отправленные транзакции смешиваются вместе, и невозможно выяснить, сколько людей стоит за определенными адресами, а трассировка является крайне сложной." Отсутствие прозрачности усложняет оценку рисков, поскольку незаконные депозиты могут быть связаны с легитимными выводами. Криптомиксер eXch объявил о своем официальном закрытии 17 апреля, но через несколько часов удалил сообщение, оставив "никаких публичных записей об этой коммуникации", а 28 апреля платформа возобновила свою деятельность, утверждают в TRM Labs. Ранее команда eXch сообщила, что проект стал мишенью "трансатлантической операции", направленной на его закрытие и возможное привлечение ключевых лиц к ответственности за отмывание денег и терроризм.

Аналитические компании, такие как Elliptic, указывали на eXch как на ключевой узел в процессе отмывания средств. После кражи 21 февраля, в результате которой было украдено более 400,000 Ethereum (ETH) из холодного кошелька Bybit, группа Lazarus использовала сеть децентрализованных бирж, кроссчейн-мостов и приватных инструментов, включая eXch, чтобы скрыть происхождение украденных активов.