Криминальные группы используют криптовалюту из-за эффективности, а не из-за анонимности

Согласно недавно опубликованному посту Chainalysis, организованные преступные группы начали использовать криптовалюту из-за её скорости, эффективности и восприятия анонимности.

Несмотря на это, их навыки обфускации финансовых следов ограничены. Одной из основных причин использования крипто является возможность быстрых и безколесных платежей, что позволяет преступным сетям без препятствий перемещать средства по всему миру.

Например, мексиканские картели активно используют криптовалюту для расчетов с китайскими поставщиками прекурсоров фентанила, пользуясь низкими комиссиями и моментальными переводами. Многие преступники считают, что крипто обеспечивает финансовую анонимность, но это ошибочное представление, так как действия в блокчейне прозрачны и проверяемы.

Неспособность скрываться от следов указывает на то, что преступные группы больше сосредоточены на масштабировании своей деятельности, чем на обходе обнаружения. Для правоохранительных органов это может быть плюсом, поскольку практически каждое действие в блокчейне может быть отслежено.

Например, использование централизованных бирж, которые соблюдают KYC/AML, может помочь идентифицировать и замораживать активы преступников.

Однако из-за ограниченного опыта в области блокчейна правоохранители сталкиваются с трудностями в расследованиях. Быстрое усовершенствование аналитики блокчейна критически важно, чтобы правоохранительные органы могли останавливать преступные сети, которые могут начать применять более сложные методы.