Китайская мошенническая группа отмыла более 6 миллионов долларов в USDT Tether от 66 800 жертв в Индии: отчет

Китайский суд осудил девять человек за участие в схеме телефонного мошенничества, которая обманула более 66 тысяч жертв в Индии и, по сообщениям, отмывала доходы через USDT от Tether. Согласно информации The Global Times, группа украла 517 миллионов индийских рупий (примерно 6,2 миллиона долларов), создавая фальшивые инвестиционные платформы и используя поддельные личности.

Её возглавил мужчина по фамилии Хэ, который начал свою деятельность в мае 2023 года, арендуя офис в провинции Шаньдун. Хэ привлек членов команды, настроил зарубежные серверы и координировал контакты с индийскими компаниями для перевода украденных средств.

Группа заманивала индийцев через сообщения, обещая ежемесячную прибыль в 8-15% от инвестиций в 1000 рупий (примерно 12 долларов) через платформу SENEE. Когда суммы вкладов превышали обещанные доходы, мошенники закрывали платформу или конвертировали долги в собственность, чтобы заморозить средства.

Позже эти средства отмывали через сторонние платформы и конвертировали в стабильную монету USDT, а затем обменивали на китайские юани или доллары США с комиссией 15%.

Отчет не указывает, какие именно платформы использовали мошенники для вывода средств. Одна из мошенниц по фамилии Ли выдавала себя за "зажиточную индийскую женщину", которая достигла успеха благодаря инвестициям.

Группа также создала поддельные документы и вебсайты, чтобы выглядеть легитимно, что суд в Китае охарактеризовал как "сложный криминальный синдикат с профессиональной организацией".

Срок наказания варьируется от пяти до почти 15 лет лишения свободы, а также штрафы.