Китаец арестован в Бангкоке по подозрению в Ponzi-схеме с криптовалютой на 14 миллионов долларов

Тайские власти задержали китайца, которого разыскивали по обвинению в организации многомиллионной крипто-понци-схемы, нацелившейся на почти 100 человек в Китае.

Полиция провела рейд на роскошную трёхэтажную резиденцию в районе Ванг Тонгланг в Бангкоке и арестовала подозреваемого Ляна Ай-Бина. Исследования показали, что Лян был частью пятим成员ной группы, которая создала и продвигала мошенническую DeFi платформу под названием "FINTOCH" с декабря 2022 года по май 2023 года.

Он арендовал жильё за примерно 4 645 долларов США в месяц с конца прошлого года, оставаясь в одиночестве и избегая преследований со стороны китайских правоохранительных органов. Операция стала возможной благодаря сотрудничеству между тайской и китайской полицией, что привело к выдаче ордера на обыск судом.

Как отметил аналитик ZachXBT в мае 2023 года, команда, стоявшая за понци-схемой FINTOCH, вероятно, вывела 31,6 миллиона USDT после того, как средства были переведены на несколько адресов в сетях Tron/Ethereum, и люди сообщили о невозможности снять деньги. Китайские власти ранее инициировали других подозреваемых как Ал Цинь-Хуа, У Цзянь-Ян, Тан Чжен-Цюе и Цзю Лай-Джун, причем Цзю был арестован в Китае и выпущен под залог, тогда как другие, вероятно, сбежали.

Платформа, которая называлась "Morgan DF Fintoch", неправдиво утверждала, что имеет связи с Morgan Stanley, что инвестиционный банк опроверг в 2023 году. FINTOCH также выставила ложного CEO по имени "Боб Ламбер", чей профиль на самом деле принадлежал актеру Майку Провенцано, который снимался в нескольких короткометражках и сериалах.

Несмотря на предупреждения денежной власти Сингапура в начале мая 2023 года, основатели заработали более 31 миллиона долларов США, прежде чем платформа потерпела крах. Платформа Immunefi сообщила, что кража FINTOCH была одним из двух основных инцидентов, способствовавших 63% росту крипто-расходов во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Лян обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием и незаконном пересечении границы Таиланда, при этом власти координируют его экстрадицию в Китай. Дело FINTOCH имеет общие черты с более широкими операциями крипто-мошенничества, которые нанесли ущерб жертвам по всему миру.

Ранее в этом месяце США объявили о намерении конфисковать 127 271 BTC, стоимость которых превышает 14,2 миллиарда долларов, по делу, связанному с "крипто-схемами" шантажа, где пострадавшие были вынуждены работать под угрозой насилия.