Киргизия — это крипто-заслон Москвы для уклонения от санкций, предупреждает TRM Labs

Быстрое расширение криптовалют в Киргизстане стало способом обхода санкций для Москвы, поскольку аналитики из компании TRM Labs утверждают, что российские участники активно используют зарегистрированные в Бишкеке крипто-биржи-оболочки для "закупки товаров двойного назначения с начала войны в Украине". В своем недавнем блоге аналитики отметили, что многие крипто поставщики, зарегистрированные в Киргизстане, имеют типичные характеристики оболочных компаний, включая одинаковые адреса, повторно используемые имена основателей и даже скопированные электронные письма. Более того, некоторые из этих киргизских бирж характеризуются "похожими он-чен хьюристиками на Garantex", российскую криптобиржу, которая попала под санкции Министерства финансов США за содействие уклонению от санкций и деятельности на темном рынке перед ее закрытием правоохранительными органами в марте 2025 года. Незаконные крипто-потоки Согласно данным TRM Labs, более 90% незаконных крипто-инфляций на бирже, зарегистрированной в Киргизстане, с февраля 2022 года до июля 2025 года связаны с деятельностью, которая подпадала под санкции. Совместный контроль TRM Labs отмечает, что незадолго после закрытия Garantex возник спин-офф под названием Grinex, который начал использовать "такую же методику затрат, ранее связанную с Garantex". "В мае 2025 года TRM Labs сообщил, что Grinex содействовал перемещению средств с Garantex, позволяя вывод средств через российский стейблкоин A7A5.

Пользователи с балансами более 50 000 долларов США смогли забрать средства через Grinex с помощью A7A5 незадолго после закрытия Garantex", - отметила компания. Кроме того, аналитики TRM Labs отмечают, что инфраструктура кошельков на киргизских биржах свидетельствует о "совместном контроле или координации".

Некоторые, такие как Envoys Vision Digital Exchange, даже имеют связи с группами, такими как Русич, российское парамедицинское подразделение, которое было под санкциями в 2022 году за "участие в боях вместе с российскими войсками в Украине". TRM Labs связывает бум криптовалют в Киргизстане с законом 2022 года, который предоставил токенам имущественные права, открывая путь для 126 зарегистрированных платформ к концу 2024 года.

Предупреждающие сигналы очевидны, так как основатели, которые не понимают криптовалюту, и платформы, обходящие KYC, указывают на "классические признаки координированной сети, направленной на затемнение незаконных потоков".