Финансовая империя Камбоджи стоимостью 19 миллиардов долларов, подпитываемая криптовалютой, сообщает группа по наблюдению

Согласно новому отчету, правящая элита Камбоджи вовлечена в глобальную экономику мошенничества, функционирующую на основе криптовалюты.

В документе говорится, что высокопоставленные чиновники правительства связаны с сетями отмывания миллиардов долларов и платформами, созданными для уклонения от контроля. Высокопрофильные члены Камбоджийской народной партии способствовали реализации и получению прибыли от транснациональных мошеннических схем, которые зависят от труда контрабандистов и криптовалюты, которую трудно отследить.

Особого внимания заслуживает компания Huione Group, которую отчет называет критически важной инфраструктурой в индустрии мошенничества, которая может составлять до 19 миллиардов долларов в год, или 60% ВВП Камбоджи. Автор отчета Джейкоб Симс утверждает, что в 2025 году Камбоджа может стать глобальным эпицентром транснационального мошенничества нового поколения.

Симс обвиняет государство в систематическом и скрытном содействии преступным сетям, которые действуют по мошенническим схемам, занимаются торговлей людьми и криптовалютами. Среди упомянутых лиц - Хун То, кузен премьер-министра Хун Манета, который является членом совета директоров Huione Group.

Из отчета также следует, что заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Сар Сокха является соинвестором одного из крупнейших мошеннических объектов Камбоджи. Выводы HRC согласуются с отчетом ООН, который предупреждает о распространении мошеннической инфраструктуры Юго-Восточной Азии в Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

В отчете отмечается, что Камбоджа является ключевым звеном в этой глобальной экспансии, поскольку преступные синдикаты перемещают свои операции из Сиханукавиля и Пномпена в сельские провинции, где новые объекты быстро строятся с 2022 года. HRC также цитирует отчет аналитической компании Elliptic, которая сообщила, что Huione запустила собственный стейблкойн, что расширяет её возможности для обработки незаконных платежей. Huione Guarantee стала центром отмывания средств от романтических мошенничеств, мошенничества с инвестициями в криптовалюту и схем "обработки свиней", которые нацелены на жертв по всему миру.

Схемы "обработки свиней" предполагают эмоциональное манипулирование жертвами, которые под видом ложных романтических или бизнес-партнеров в конечном итоге инвестируют большие суммы денег. Криптовалюта широко используется как метод выплат в таких схемах благодаря своим свойствам: псевдонимности, легкости транзакций через границы и отсутствию централизованного контроля.