Индия заморозила активы, связанные с мужчиной, осужденным в США за мошенничество с криптовалютой на 20 миллионов долларов

Индийская служба обеспечения правопорядка конфисковала активы на сумму 4,8 миллиона долларов (₹42,8 крора), которые принадлежат гражданину, находящемуся в заключении в США за мошенничество с криптоинвесторами на 20 миллионов долларов через поддельные сайты Coinbase. Финансовая агентство объявило во вторник, что заморозило 18 объектов недвижимости в Дели и банковские счета, принадлежащие 31-летнему Чирагу Томуру, его родственникам и деловым партнерам. "Убежать от мошенничества с криптовалютами больше не вариант — преступники будут отслеживаться, разоблачаться и наказываться," — сказал Судхакар Лакшманараджа, основатель платформы образовательного блока Digital South Trust. "Правительство Индии имеет все необходимые инструменты и международную координацию для борьбы с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве," — добавил он. Томар получил пятилетний федеральный срок в октябре 2024 года за организацию разработанной схемы фишинга, которая нацелилась на популярную криптобиржу. Его криминальная деятельность заключалась в создании поддельных веб-сайтов Coinbase, вводивших пользователей в заблуждение относительно их учетных данных. Следственные органы выяснили, что Томар отмыл около 72 миллионов долларов (₹600 крора) украденных цифровых активов через различные торговые платформы, прежде чем конвертировать их в индийские рупии. Команда Томара манипулировала результатами поисковых систем, чтобы их мошеннические сайты занимали более высокие позиции, чем легитимные, что увеличивало вероятность попасть на них жертвам во время обычных поисков. "Поддельный вебсайт выглядел точно так же, как и доверенный, за исключением контактных данных," — говорится в официальном заявлении ED. Когда пользователи пытались войти на эти фальшивые платформы, они получали ложные сообщения об ошибках, которые призывали их звонить по ложным номерам службы поддержки. Мошенники, выдавая себя за представителей Coinbase, обманывали абонентов, заставляя их делиться кодами безопасности или разрешать удаленный доступ к компьютеру, что позволяло им выводить средства с криптокошельков. Томар вложил эти незаконные доходы в покупку роскошных часов, спортивных автомобилей, включая Lamborghini и Porsche, а также финансировал международные поездки. Схема действовала больше двух лет, пока власти не задержали Томура в аэропорту Атланты в декабре 2023 года, когда он вернулся в США.

В мае 2024 года он признал свою вину по обвинениям в заговоре. ED начала свое расследование после получения информации о аресте Томура в США через новостные сообщения. В феврале правоохранительные органы провели скоординированные обыски в Дели и Мумбаи в рамках продолжающегося расследования следа за деньгами. "Дальнейшее расследование продолжается," — отметило агентство, предполагая, что возможны дополнительные конфискации или аресты, поскольку власти продолжают отслеживать активы, связанные с международной мошеннической операцией.