Индия заморозила 271 миллион долларов в криптовалюте на фоне распада валютных веб-сетей в глобальных платёжных системах

Индийские власти начали серьезную финансовую акцию, замораживая криптоактивы на тысячи кроров, связанных с незаконными валютными и криптоторговыми операциями, в рамках расследования глобальных сетей, которые отмывают средства через фиктивные компании и офшорные каналы. 17 октября Директорат по контролю (ED) в Мумбаи объявил о заморозке криптовалютных активов на сумму около 2 385 кроров (271 миллион долларов) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Это решение стало следствием ареста Павла Прозорова в Испании, которого считают ключевой фигурой операций, связанных с OctaFX — незаконной онлайн-платформой для торговли валютой. По данным агентства, расследование PMLA было инициировано на основе заявления, зарегистрированного в полиции Шиваджи Нагара, где группа лиц обвиняется в мошенничестве с инвесторами, обещая высокие прибыли через платформу OctaFX.

Выяснилось, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года платформа привлекла около 1 875 кроров от индийских инвесторов, получив примерно 800 кроров прибыли. OctaFX позиционировала себя как онлайн-платформу для торговли валютой, товарами и криптовалютой без разрешения Резервного банка Индии.

Первичные инвесторы получали небольшие прибыли для повышения доверия, что характерно для схем Понци. Агентство сообщило, что OctaFX перевела более 5 000 кроров за границу через сложные сети и офшорные компании.

Следователи отметили, что платформа использовала внутренние переводы и банковские транзакции через фиктивные компании, маскируя деньги под платежи за программное обеспечение и исследования. Власти теперь смогли заморозить активы на 2 681 крору, включая 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании.

Подано заявление в Специальный суд в соответствии с PMLA.

Наблюдатели на рынке считают, что этот случай подчеркивает недостатки в надзоре за нелегальными торговыми платформами и подчеркивает необходимость более четкого регулирования для легальных валютных и криптоопераций в Индии.