Финансовая разведка Индии усиливает расследование Binance и WazirX на фоне опасений по поводу трансграничного крипто-терроризма

Финансовая разведка Индии (FIU) начала детальное расследование движения средств в криптовалютах, связанного с трансакциями через границу.

Основное внимание уделяется подозрительным операциям, относящимся к источникам из Пакистана, в частности, в нестабильном регионе Джамму и Кашмир.

Власти все больше обеспокоены возможным использованием инструментов децентрализованных финансов для финансирования экстремистских групп, что может угрожать национальной безопасности. Расследование сосредоточено на ведущих криптобиржах Binance и WazirX, которые подозреваются в содействии переводам на нерегулируемые частные кошельки.

Такие кошельки функционируют вне контроля лицензированных бирж, что делает их идеальными для незаконных транзакций.

FIU активно сотрудничает с несколькими внутренними и международными биржами, чтобы отследить потоки цифровых средств, возможных для финансирования террористических операций. Расследование продолжается после восстановления полноценной работы Binance в Индии, что стало возможным после уплаты штрафа в 2,25 миллиона долларов за нарушение норм борьбы с отмыванием денег.

После достижения соответствия с регуляторами Binance сотрудничает с индийскими властями и ранее уже помогала в расследованиях. WazirX в настоящее время оказалась под серьезным контролем из-за роста трансакций через границу.

FIU отметила повышение активности на индийско-пакистанской границе, что вызвало более пристальное изучение истории транзакций платформы.

WazirX также имеет важное слушание в Сингапуре, которое касается прав собственности пользователей на криптоактивы. Следователи исследуют адреса кошельков, которые, как подозревается, связаны с субъектами из Сирии, некоторые трансакции имели связи с глобальными экстремистскими сетями.

Последние обыски в Джамму и Кашмире показали, что биткойн использовался для финансирования деятельности боевиков, подчеркивая, как криптовалюты, несмотря на свои легитимные применения, также используются в незаконных целях. Индийское правительство пересматривает свою криптографическую политику, чтобы согласовать ее с международными стандартами.

В то же время Резервный банк выражает предупреждение о системных рисках.

Несмотря на это, объемы торговли криптовалютой в Индии достигли 1,9 миллиарда долларов к концу 2024 года. Пакистан, с примерно 15–20 миллионами пользователей криптовалюты, занимает одно из ведущих мест в глобальном потреблении.

В этом году в стране была создана Пакистанская крипторада для регулирования сектора.