Федералы обвиняют мужчину в схеме на 1,7 млн долларов по конвертации поддельных чеков в биткойн

ФБР выдвинуло обвинение мужчине из штата Нью-Йорк в незаконном получении 1,7 миллиона долларов через поддельные чеки и мошеннические схемы с бизнес-листингом, а также в превращении большей части этих денег в биткойны. Тушал Ратход из Балдвинсвиля, штат Нью-Йорк, обвиняется в совершении электронных мошенничеств, заговорах для осуществления мошенничества, отмывании денег и заговоре для отмывания денег.

Его преступления совершались между ноябрем 2021 года и июнем 2024 года. Мошенничества с бизнес-листингом включают кражу логинов через кибератаки "спамфишинг".

Злоумышленники перехватывают информацию о будущем платежах компаний, обманывая поставщиков на осуществление транзакций через поддельные домены. В обвинении, написанном специальным агентом ФБР Самуэлем Морганом, указывается, что 44-летний Ратход получил деньги через сеть из семи банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях, из которых 1,2 миллиона долларов в биткойнах было переведено на внешние адреса. ФБР утверждает, что как минимум три из этих банков предупреждали Ратхода о том, что деньги на его счете происходят из мошеннических источников.

Его обвиняют в подделке счета, чтобы создать иллюзию легального дохода. Одно из учреждений, M&T Bank, показало этот счет жертве, которая подтвердила его мошенничество.

Поданные полицейские отчеты, где Ратход утверждает, что сам стал жертвой мошенничества, не содержали никаких дополнительных запрашиваемых документов. "По моему опыту, я знаю, что лица, участвующие в мошеннических схемах, часто открывают несколько банковских счетов под названиями бизнесов для получения средств от жертв и смешивают эти средства с другими, вероятно, легальными, после чего переводят их на другие счета", — написал Морган. В обвинении также утверждается, что Ратход "набирал" свою девушку и некоторых членов семьи для помощи в схеме.

"Более 1 миллиона долларов также было внесено на счета, контролируемые его девушкой и семьей, хотя Citibank смог вернуть 800 000 долларов из этих мошеннических средств", — добавил агент ФБР. В феврале 2023 года Ратход якобы купил 20,18 BTC и 20,16 BTC в двух транзакциях общей стоимостью 900 000 долларов и отправил их неидентифицированному получателю в тот же день. Записи, полученные от Google, также свидетельствуют о том, что он жаловался коллеге на постоянные закрытия своих банковских счетов. Одной из свидетельниц, обратившихся в ФБР, была его бывшая партнерша, мать его шестилетнего ребенка.

Она заявила, что подозревает отмывание денег из-за подозрительных скриншотов на устройстве, которые содержали доказательства криптографических транзакций и разговоров на других языках. Ратходу угрожает 20 лет лишения свободы в случае осуждения.