Поддельные письма MFSA требуют штрафы от трейдеров Bitcoin и Ethereum, предупреждает регулятор

В криптовалютной сфере начала распространяться новая афера, которая использует поддельные документы, якобы исходящие от финансового регулятора Мальты, для вымогательства платежей за выдуманные штрафы за манипуляции на рынке. Финансовый надзорный орган Мальты (MFSA) опубликовал предупреждение, призывая пользователей быть осторожными после выявления мошеннического использования своего имени, логотипа и формата официальной подписи. Афера нацелена на трейдеров BTC и ETH.

По информации MFSA, мошенники распространили фальшивые документы среди лиц, вовлеченных в торговлю биткойном и эфиром, утверждающие о наложении штрафов за обвинения в манипуляции рынком и угрожающие регуляторными действиями в случае невыполнения требований. MFSA подтвердил, что эти угрозы являются абсолютно вымышленными, а документы не имеют легитимности.

Поддельные письма созданы так, чтобы выглядеть аутентичными, злоупотребляя брендингом MFSA для введения в заблуждение получателей. Афера нацелена на эксплуатацию доверия к регуляторным учреждениям для получения средств от ничего не подозревающих пользователей. В ответ на инцидент MFSA призвала публику быть осторожными при получении непрошенных коммуникаций, даже если они кажутся отправленными от известной организации. "Власть хочет предупредить общественность о таких мошеннических схемах, которые используются для незаконного получения средств у потенциальных жертв, выдавая себя за легитимные органы, в данном случае - MFSA," - указано в заявлении MFSA. MFSA призывает проверять личность и легитимность отправителей перед любыми финансовыми операциями.

Потребители могут проверить, имеет ли поставщик финансовых услуг лицензию через официальный реестр MFSA. MFSA также рекомендует всем, кто подозревает, что стал целью одной из этих схем или уже стал жертвой, прекратить все операции и сообщить об этом через официальные каналы связи учреждения. Эта афера подчеркивает растущие риски для пользователей криптовалют, особенно в секторе, где попытки фишинга и мошеннической деятельности становятся все более хитроумными.