Эфиопия готовится регламентировать криптовалюту, несмотря на продолжающийся запрет

Финансовая разведка Эфиопии готовится к регулированию виртуальных валют, несмотря на их запрет в стране. Как сообщает The Reporter Ethiopia, Финансовая разведка страны объявила о подготовке к регулированию виртуальных валют, хотя по действующему законодательству Эфиопии они остаются незаконными.

Об этом заявил директор FIS Мулуке Амаре на недавней встрече Группы по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки (ESAAMLG) в Аддис-Абебе, куда собрались представители финансовой безопасности из всего региона для обсуждения новых угроз в финансовом секторе, в частности тех, которые возникают из-за виртуальных активов. Усилия FIS проводятся в сотрудничестве с международными партнерами, включая ООН, Россию и государства - члены ESAAMLG.

Обучение нацелено на то, чтобы предоставить финансовым следователям и разведывательным подразделениям навыки для обнаружения и реагирования на незаконное использование криптовалют, такое как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма. Региональная озабоченность по поводу злоупотреблениями виртуальными валютами стала важным стимулом для этих усилий.

Мулуке Йирга, старший юридический консультант ESAAMLG, отметил, что террористические организации в регионе используют виртуальные валюты, чтобы обходить традиционные финансовые системы, что затрудняет органам власти отслеживать и блокировать незаконные транзакции. "В нашем регионе действуют различные террористические организации, включая Аль-Шабаб, Аль-Каиду, ИДИЛ и Даиш.

Эти группы все активнее используют виртуальные валюты для сбора и перевода средств," - сказал Мулуке. Хотя торговля криптовалютами официально запрещена в Эфиопии, некоторые транзакции, возможно, все же происходят в стране.

Тем не менее, Амаре отметил, что нельзя считать все сделки с виртуальными валютами преступными, если они не связаны с другими правонарушениями, такими как финансирование терроризма или мошенничество. "..

Поскольку технологии криптовалют все еще новы, некоторые транзакции могут происходить.

Тем не менее, нельзя считать, что все такие транзакции незаконны.

Официальной валютой Эфиопии является бырр, и любые виртуальные транзакции, проведенные в других валютах, не являются авторизованными.

Если такие транзакции связаны с преступлениями, такими как терроризм или другая незаконная деятельность, будут проведены соответствующие расследования." Независимо от того, будут ли виртуальные валюты в конечном итоге легализованы или останутся под запретом, должностные лица сделали четкое сообщение, что стране необходимы механизмы для их эффективного регулирования или для обеспечения соблюдения существующих запретов.