Мужчина приговорен к шести годам за отмывание 1 миллиона долларов в биткойн для мошенников и наркоторговцев

Мужчину, который конвертировал деньги в биткойн для мошенников и наркоторговца, приговорили к шести годам лишения свободы. Трунг Нгуен из Данверса, штат Массачусетс, управлял незарегистрированным бизнесом по передаче денег под названием National Vending, который не требовал объяснений, согласно заявлению Министерства юстиции США. В течение трех лет было конвертировано более миллиона долларов в криптовалюту, за что Нгуен получал комиссию. В возрасте 48 лет он был признан виновным в приеме 250 тысяч долларов наличными от мужчины, который представился наркоторговцем метамфетамина, а также 445 тысяч долларов от жертв романтических мошенничеств, которые были обмануты на отправку BTC мошенникам за границей. Нгуен также предпринимал меры, чтобы скрыть свои следы, сообщая банкам и криптобиржам, что его компания на самом деле является бизнесом по продаже автоматов. Для общения с клиентами использовались зашифрованные мессенджеры, а транзакции BTC были затемнены, что усложняло отслеживание финансовых потоков. При внесении больших сумм наличными свыше 10 тысяч долларов, средства разбивались на меньшие части на несколько дней или распределялись между различными банками. Он даже записался на курс, чтобы научиться скрывать свой бизнес, где ему посоветовали "разработать легенду", создать вымышленный список поставщиков и никогда не говорить слово "биткойн". Судья Ричард Г.

Стернс обязал Нгуена конфисковать 1,5 миллиона долларов и отбыть три года под надзором после окончания срока лишения свободы. После признания Нгуена виновным на пятидневном процессе в прошлом ноябре, и.о.

прокурора США Джошуа Леви отправил сообщение для отмывателей денег: биткойн не позволит вам анонимно очистить грязные средства. "Операция по отмыванию денег этого обвиняемого позволила известному наркоторговцу превратить грязные деньги в еще более опасный метамфетамин, который попал на наши улицы, и дала возможность мошенникам обмануть уязвимых жертв," - сказал Леви. National Vending функционировал с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, но не имел проверок на отмывание денег и не был зарегистрирован в Сети по противодействию финансовым преступлениям.