Chainalysis сообщает, что на блокчейнах находится 75 миллиардов долларов нелегальной криптовалюты

Chainalysis сообщила, что на блокчейнах находится более 75 миллиардов долларов нелегальных криптовалют, которые могут быть конфискованы государственными структурами, если правоохранительные органы смогут эффективно координировать свои действия. Компания уже сотрудничала с органами власти по всему миру для изъятия 12,6 миллиарда долларов незаконных средств и теперь обнаружила еще больший объем активов, которые могут быть конфискованы. Анализ показывает, что преступники хранят миллиарды в кошельках и еще больше в других направлениях.

В отличие от обычных отчетов, отслеживающих движение средств, это исследование позволило оценить остатки на кошельках, связанных с украденными средствами, мошенничествами и рынками даркнета. На сегодняшний день кошельки, связанные с преступлениями, содержащие биткойн, эфир и стейблкойны, достигли почти 15 миллиардов долларов, что является ростом на 359% за пять лет, в основном за счет украденных средств. Преступники часто хранят украденные активы, пытаясь понять, как их обменять, в отличие от мошенников и продавцов в даркнете, которые быстрее перемещают средства.

Отчет Chainalysis подчеркивает исторический взлом на платформе Bybit на 1,5 миллиарда долларов, показывая, что отмывание такого количества криптовалюты является сложной задачей, заставляющей средства оставаться в цепи. Уровень баланса криптовалюты также следует за рыночными циклами: преступные активы в долларах достигли рекордного уровня во время бума 2021 года, упали во время известной крипто-зимы 2022 года и вновь выросли в 2024 году после повторной победы Трампа на выборах, которая продолжается и в 2025 году. Доля биткойнов уменьшилась по сравнению с 2020 годом, тогда как балансы эфира и стейблкойнов выросли.

Однако биткойн все еще составляет большинство стоимости за счет роста цены. Chainalysis обнаружила, что реальная теневая экономика находится в других направлениях.

Кошельки, которые косвенно связаны с нелегальными субъектами, содержат более 60 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем прямые владения. Рынки даркнета занимают наибольшую долю, с продавцами и администраторами, которые контролируют более 46,2 миллиарда долларов в криптовалюте.

Платформы для отмывания денег, такие как Black U, перемещают ценность через сети, что увеличивает общий объем, при этом рынки даркнета демонстрируют годовой рост более 200%. Преступники изменяют свои методы конвертации криптовалюты в фиат, согласно данным Chainalysis, свидетельствующим о том, что вклады на биржи из нелегальных источников достигли почти 7 миллиардов долларов в первой половине этого года.

Потоки снижаются, так как преступники используют криптовалюту непосредственно как метод оплаты и хранения стоимости. Прямые переводы на биржи резко упали, с более 40% нелегальных потоков в 2021 и 2022 годах до примерно 15% в 2025 году.

Преступники теперь полагаются на смешиватели и межсетевые мосты для сокрытия следов. Chainalysis также отметила, что в большинстве нелегальных категорий более половины остатков сконцентрировано всего в трех кошельках.

Исключением является финансирование терроризма, которое распределено шире, и материалы, связанные с детской порнографией, где новые продавцы из Китая поставляют дополнительные резервы. Методы вывода средств распределены по-разному.

Некоторые группы выводят свои средства через большее количество адресов бирж, тогда как другие придерживаются меньших наборов.

Рынки даркнета пережили рост на 146% в концентрации своих ведущих адресов, за ними следуют вредоносные программы с 60% и мошенничество с 44,8%. Таким образом, санкционно ограниченные субъекты столкнулись с падением на 86%, а украденные средства — на 70%, что отражает усиление контроля.

Преступники также чаще меняют адреса.

В 2020 году до 46% адресов вывода средств использовались повторно через год.

Теперь повторное использование резко возросло, что свидетельствует о ухудшении ситуации, поскольку они пытаются избежать обнаружения. Chainalysis также рассмотрела, как долго функционируют преступные структуры.

Некоторые, такие как программы-вымогатели, существуют всего день.

Рыночные субъекты, такие как рынки даркнета, мошеннические магазины и онлайн-аптеки, могут существовать от 807 до 959 дней.

Финансирование терроризма длится меньше — в среднем около 54 дней. После завершения деятельности преступников способ ликвидации активов варьируется.

Стейблкойны выводятся быстрее всего — 95% в течение 90 дней.

Эфир выводится медленнее — 87% за 90 дней, а более трети остается через год.

Биткойн задерживается дольше всего — только 52% выводятся за 90 дней, а 36,7% остаются в кошельках после года.