Австралия предъявила обвинения четверым по делу о отмывании денег в криптовалюте на сумму 123 миллиона долларов

Австралийская полиция предъявила обвинения четырем лицам в их вероятном участии в сети отмывания денег в штате Квинсленд, которая обвиняется в переводе 123 миллионов долларов незаконных денег в криптовалюту. 5-6 июня Специальная группа по конфискации криминальных активов (CACT), возглавляемая Австралийской федеральной полицией (AFP) и с участием совместной группы по организованной преступности Квинсленда (QJOCTF) и других учреждений, провела 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте в результате 18-месячного расследования.

Об этом сообщается в заявлении Австралийского налогового офиса. Правоохранители обнаружили криптовалюту на сумму около 110,370 долларов, а также 30,000 долларов наличными, зашифрованные устройства, бизнес-документы, транспортные средства, недвижимость и банковские счета. Власти утверждают, что схема использовала деньги от наркоторговли через охранную компанию Голд-Кост, которая предоставляла услуги броннированного транспорта, а затем отмывала средства через фиктивные компании, продажу классических автомобилей и криптобиржи. Компанию обвинили в преобразовании огромных объемов наличных в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. "Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрыла и замаскировала источник, стоимость и природу своих незаконных денег и пыталась дистанцироваться от фондов, чтобы избежать задержания", – заявил детектив-суперинтендант AFP Адриан Телфер. 32-летнего мужчину из Хитвуда в Брисбене, которого подозревают в отмывании 6.16 миллионов долларов в течение 15 месяцев, задержали, и сегодня он появится в суде. Власти утверждают, что он использовал компанию по продвижению продаж, зарегистрированную на имя его жены как "фиктивного директора", для получения средств от охранной компании. Директор и генеральный менеджер компании из Маудсленда были выпущены под залог после обвинения в торговле деньгами, полученными от общих преступлений, суммарная стоимость которых превышает 6.4 миллиона долларов. 58-летний мужчина из Вест-Энду, связанный с автосалоном классических автомобилей, обвиняется в отмывании 4.1 миллиона долларов. Этот случай демонстрирует, как все чаще криптовалюта используется для скрытия незаконных средств, и австралийская власть предупреждает, что это является любимым инструментом организованной преступности. CACT за последний год заблокировала активы на сумму более 110 миллионов долларов, многие из которых связаны с криптовалютой, что повысило общий объем конфискаций с 2019 года до 1.2 миллиарда долларов. В июле 2024 года CACT заблокировала 333,779 долларов в криптовалюте в рамках изъятия активов на сумму 10.1 миллиона долларов в деле о отмывании денег на Голд-Косте. Заблокированные активы также включали семь объектов недвижимости стоимостью 8.4 миллиона долларов, 1.12 миллиона долларов наличными и более 76,000 долларов на нескольких банковских счетах. В прошлом месяце мужчина из Квинсленда потерял портфель на сумму 2.9 миллиона долларов, в который входила роскошная вилла на набережной и почти 25 BTC, после того как AUSTRAC, финансовая разведывательная агенция Австралии, обнаружила подозрительные операции, связанные с кражей криптовалюты в 2013 году.