Австралия предупреждает поставщиков крипто-банкоматов из-за опасений по поводу отмывания денег

Австралийский надзорный орган по финансовым преступлениям предостерег операторов крипто-АТМ, предупреждая, что многие из этих устройств могут использоваться преступниками для отмывания денег или обмана жертв.

Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) отметил, что его крипто-группа, созданная в прошлом декабре, выявила "тревожные тенденции и признаки подозрительной активности", связанные с крипто-АТМ, в том числе связи со схемами мошенничества.

Крипто-АТМ позволяют пользователям покупать или продавать криптовалюты, такие как Биткойн, за наличные или карты, часто без идентификационных проверок, которые используются в традиционных финансах. Председатель AUSTRAC Брендан Томас сказал, что организация хочет обеспечить наличие надежных практик у поставщиков крипто-АТМ, чтобы снизить риск использования их устройств для отмывания грязных денег или обмана невинных людей.

Рабочая группа AUSTRAC, в состав которой входят регуляторные, правоохранительные и разведывательные специалисты, изначально сосредоточилась на крипто-АТМ, но затем расширила свою деятельность на вопросы соблюдения норм по всей отрасли. В Австралии сейчас более 1,648 крипто-АТМ, что является самым высоким показателем в регионе Азии и Тихого океана, по сравнению с только 23 в 2019 году, из которых 348 находятся только в Сиднее.

Предостережение AUSTRAC совпадает с тем, что законодатели США стремятся усилить регулирование вокруг крипто-киосков на фоне роста дел о мошенничестве.

Например, сенатор Иллинойса Дик Дурбин в прошлом месяце предложил Законопроект о предотвращении мошенничества с крипто-АТМ, который предполагает ограничение ежедневных транзакций и возврат средств для жертв мошенничества, обратившихся в течение 30 дней.