Австралия фиксирует всплеск инвестиционных мошенничеств

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) оправдала четверых лиц в Виктории, которые предположительно совершили преступления по отмыванию денег, связанные с крипто-мошенничеством.

Власти утверждали, что эти лица совершали правонарушения в период с января по июль 2021 года. Среди обвиняемых — Димитрис Подаридас, Василиос Флоропулос, Петер Делис и Гарри Цалкидис.

ASIC отметила, что четверо осуществляли мошенничества, нацеленные на обычных австралийских инвесторов, предлагая поддельные финансовые продукты, такие как фальшивые облигации. Дурис подчеркнули, что государственная агентство не подтверждает, были ли они непосредственно причастны к функционированию инвестиционных мошенничеств, но отметила, что обвиняемые легкомысленно относились к использованию доходов от преступлений.

Они использовали фиктивные инвестиционные вебсайты и рекламу в Facebook для привлечения инвесторов, предлагая инвестиции с фиксированной доходностью от 4,5% до 9,5% годовых. Пострадавшие позже переводили средства на австралийские банковские счета, которыми управляли Делис, Флоропулос и Подаридас, которые, по словам ASIC, переводили средства на офшорные счета и криптобиржи.

Ткалкидис также принимал участие в подобных деятельностях, помогая и поощряя других. ASIC начала расследование после анонимных сообщений от потребителей и корпоративных лиц, однако не раскрыла, сколько денег было предположительно отмыто и сколько жертв пострадало.

После завершения расследования ASIC передала дело в прокуратуру, отметив, что слушание состоится 30 октября 2025 года для решения вопроса о дальнейшем ведении дела. Подаридас и Флоропулос получили по 28 обвинений в причастности к доходам от криминальных преступлений, Ткалкидис — 12, а Делис — 8 обвинений в делах о доходах от криминальной деятельности. Также было отмечено увеличение случаев инвестиционных мошенничеств в Австралии, которые ежегодно наносят значительный ущерб.

В 2025 году было получено более 90 тысяч сообщений о мошенничествах, а общие потери составили примерно 98 миллионов долларов, из которых почти половина приходилась на инвестиционные мошенничества. Кроме того, агентство AUSTRAC предупредило о росте случаев мошенничества с крипто-АТМ.

Возрастной диапазон жертв мошенничества чаще всего составлял 60-70 лет.

AUSTRAC внедрила ряд условий для защиты финансовой системы, включая лимит в 5000 долларов на наличные взносы и снятие.

Агентство также призвало криптобиржи принять аналогичные меры для ограничения преступных схем. Австралийский центр кибербезопасности сообщил, что австралийцы потеряли примерно 3 миллиона долларов на мошенничествах с АТМ в прошлом году, при этом было получено более 150 сообщений о различных видах мошенничеств.