дата публикации

Австралийский генеральный директор сталкивается с обвинениями в введении в заблуждение инвесторов из-за краха криптофирмы

источник

Австралийского бизнесмена Кристофера Флиноса обвиняли в введении инвесторов в заблуждение после краха его криптокомпании Hayvn.

Флинос был запрещен на Каймановых Островах и в Абу-Даби, так как его компания приостановила свою деятельность на фоне обвинений в мошенничестве. Известно, что Флинос управлял компанией, которая позиционировала себя как регулируемое решение для авторизации, очистки и завершения криптовалютных платежей.

Компания получила лицензии для деятельности на Каймановых Островах, однако в июне эта лицензия была аннулирована Кайманской монетарной администрацией, что запретило Флиносу быть директором компании. Перед запретом на Кайманах регуляторы в Дубае также выдвинули обвинения в мошенничестве, заявляя, что Hayvn не соблюдала правила борьбы с отмыванием денег.

Флинос был генеральным директором компании, а в официальном сообщении от Абу-Даби указывалось, что он владел третьей частью бизнеса. На сайте Hayvn сообщалось, что Флинос был CEO с 2019 года и ранее работал инвестиционным банкиром.

В 2014 году он участвовал в создании инвестиционного банка в Дубае, а также работал в Abu Dhabi Commercial Bank и Merrill Lynch.

Hayvn поставляла платежные терминалы для пабов, клубов и других бизнесов в сфере гостеприимства, что позволяло тысячам торговцев предлагать своим клиентам решения для криптоплатежей. В 2023 году Флинос заявил о безопасности Hayvn после краха криптобиржи FTX, отметив, что самым важным является обеспечение услуг по хранению активов в регулируемой среде. В документе, опубликованном в марте, органы Абу-Даби утверждали, что Флинос вводил в заблуждение их и банки относительно другой компании, AC Holding, которая получила лицензию на осуществление пассивных инвестиций.

Вместо этого австралец использовал компанию для обработки платежей Hayvn.

В апреле было опубликовано сообщение, что одна из компаний Hayvn не соблюдала правила AML из-за отсутствия доказательств проведения оценки рисков шести клиентов.