ASIC подаёт в суд на бывшего руководителя Blockchain Global из-за неуплаченных требований клиентов на сумму 20 миллионов долларов

Бывший директор обанкротившейся австралийской криптобиржи ACX.io подвергается гражданскому судебному разбирательству из-за серьезных нарушений, связанных с исчезновением миллионов долларов клиентских средств. В среду Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) объявила о своих исках против Ляна "Аллана" Гуо, обвиняя его в злоупотреблении средствами пользователей, ненадлежащем ведении финансовой документации и предоставлении вводящей в заблуждение информации во время исполнения обязанностей директора в Blockchain Global Ltd. Эта компания, которая сейчас проходит ликвидацию, управляла биржей ACX, заморозившей вывод средств в конце 2019 года и оставившей более 20 миллионов долларов в претензиях от бывших клиентов. Иск является итогом длительной следственной работы по одному из первых и самых значительных крахов криптобиржи в Австралии. Ликвидаторы оценивают, что пользователи ACX должны получить как минимум 22,7 миллионов долларов из общей задолженности компании в 58,6 миллионов долларов перед незабеченными кредиторами. Регулятор ранее остановил попытку IPO Blockchain Global в 2017 году и отказал в лицензии на финансовые услуги из-за проблем с управлением. ASIC начала формальное расследование краха биржи в январе 2024 года.

Через несколько недель Федеральный суд наложил временные ограничения на поездки Гуо. Когда эти ограничения истекли 20 августа, он покинул страну 23 сентября и больше не возвращался. Аналогичная ситуация произошла с другой биржей. В отчете, представленном ASIC и кредиторам в октябре 2023 года, ликвидатор Эндрю Ё из Pitcher Partners заявил, что средства клиентов смешивались с деньгами компании и перенаправлялись в связанные структуры, как отмечает ABC News. Это напоминает злоупотребление средствами клиентов бывшей мировой биржи FTX, где миллиарды якобы были отвлечены на её аффилированную торговую фирму Alameda Research без согласия пользователей. Гуо сообщил ликвидаторам, что учетные данные кошельков для криптоактивов Blockchain Global, стоимостью несколько миллионов долларов, были утеряны после кражи его ноутбука в Китае в 2019 году. Как впервые сообщила Sydney Morning Herald в декабре 2021 года, ни одно заявление в полицию не было подано для подтверждения этого утверждения. Другие директора Blockchain Global, Сюэ "Сэм" Ли и Цзян "Райан" Сюй, также находятся под расследованием ASIC. В тот же месяц, когда началось расследование, Ли получил обвинения от американских властей в якобы организации схемы Понци на 1,89 миллиарда долларов под брендом HyperTech, которая включала HyperFund и HyperVerse. Американские прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и ценных бумаг против Ли, обвиняя его в продвижении ложных инвестиционных платформ с неправдивыми обещаниями дохода от крипто-майнинга. SEC также подала гражданский иск в тот же день против Ли и промоутера Бренды "Bitcoin Beautee" Чунги, которая впоследствии признала себя виновной в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными средствами связи.