Аргентина замораживает криптокошельки, связанные с финансированием терроризма

Финансовая информационная служба Аргентины (UIF) решила заморозить несколько криптовалютных кошельков, связанных с финансированием иностранного терроризма.

Власти сосредоточились на сирийской террористической группе Hay’et Tahrir Al-Sham и двух подозреваемых в этом деле. Аргентина активно борется с использованием криптовалют для финансирования терроризма.

UIF обнаружила использование национальных криптовалютных бирж, которые могут быть связаны с финансированием Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирийской террористической организации, имеющей связи с Аль-Каидой. Расследование показало, что двое лиц — россиянин, проживающий в Аргентине, и другой иностранный гражданин, которого идентифицировало Министерство финансов США и Национальное бюро борьбы с терроризмом в Израиле (NBCTF) — могут быть причастны к этой группе. Несмотря на то, что не было выявлено признаков использования этих средств для террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск финансирования международного терроризма, в соответствии с рекомендациями Группы финансовых действий (FATF). Эту меру предложила UIF, которая получила информацию от двух источников — местного и международного, и сообщила федеральному судье, который утвердил административный запрет на криптовалютные средства. Местные источники, связанные с этими действиями, отметили, что "как первый шаг было решено заморозить все кошельки и движение средств, которые лицо осуществило или пыталось осуществить; впоследствии другие меры будут усилены с участием правоохранительных органов". Эти же источники также раскрыли, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут иметь связи с другими незаконными организациями, однако не предоставили дополнительных деталей.