Зломлено шахрайське угруповання, що отримало 17 мільйонів доларів допомоги на боротьбу з Covid: Міністерство юстиції

Федеральні прокурори повідомили, що вісьмох осіб засудили за їхню участь у схемі шахрайства, яка протягом кількох років обдурила програми допомоги під час COVID-19 на понад 17 мільйонів доларів. Міністерство юстиції (DOJ) оголосило про завершення розслідування, яке розпочалося з обвинувальних висновків у 2021 році.

Згідно з матеріалами справи, група шахраїв подавала фальшиві заявки на участь як у програмі захисту заробітної плати (PPP), так і у програмі кредитування для подолання економічних наслідків (EIDL).

Ці програми були створені під час пандемії для надання термінової фінансової допомоги малим підприємствам та самозайнятим особам. Слідчі відзначили, що змова використовувала підроблені документи, неправдиві бізнес-обліки та координовані дії для отримання коштів, які потім використовувалися в особистих цілях.

Прокурори заявили, що шахрайські заявки позбавили законних підприємств допомоги, призначеної для покриття витрат на заробітну плату, оренду та інші необхідні витрати під час кризи COVID-19. DOJ зазначає, що з завершенням судового процесу всі учасники схеми понесли відповідальність.

У підсумку, засуджені отримали комбінацію термінів ув'язнення, домашнього арешту і позбавлення волі в громаді, разом із постановами про відшкодування. Влади повідомляють, що шахрайство у програмах допомоги під час пандемії залишається пріоритетом для федеральних правоохоронних органів. З 2020 року прокурори обвинувачували понад 3,500 осіб по всій країні у злочинах, пов'язаних із неналежним використанням фондів допомоги, повернувши мільярди доларів через кримінальні та цивільні дії, за даними DOJ.