Затримання на $100 мільйонів за відмивання криптовалют виявило 81 банківський рахунок та офшорні переводи.

У США відкрито справу про відмивання грошей у криптовалюті, в рамках якої 47-річний Джеффрі К.

Ауьєнг з Ньюкасла визнав себе винним у змові, що завдала близько 100 мільйонів доларів збитків інвесторам.

Ауьєнг контролював капітали інвесторів, а потім переказував їх через різні фінансові канали, купуючи криптовалюту на біржах, таких як Gemini, Bitstamp та Coinbase.

Більшість криптовалюти перенаправлялася на рахунки біржі Binance, якими управляли особи з Нігерії та Росії.

Ауьєнг створив дев'ять підприємств для збору коштів від тих, хто вірив, що інвестує в зберігання нафти в Нідерландах чи Х'юстоні.

Слідчі виявили, що він відкрив 81 банківський рахунок та 19 рахунків на криптобіржах, отримавши щонайменше 4 мільйони доларів комісійних.

Навіть після обвинувачення в серпні 2024 року він продовжував спілкуватися з спільниками та приймав нові депозитні кошти.

Ауьєнг погодився на відшкодування 24 мільйонів доларів і конфіскацію активів, серед яких автомобіль Audi SQ8 та кошти з криптогаманець.

Вирок у справі заплановано на 12 травня, прокуратура проситиме 63 місяці позбавлення волі.