Засновників CoinDCX за підтримки Coinbase допитують у справі про шахрайство: Звіт

Співзасновники індійської криптобіржі CoinDCX, Суміт Гупта та Ніраїдж Кханделвал, були заарештовані в Індії після подання поліційної скарги, що звинувачує їх у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюти.

Як повідомляє Economic Times, їх арешт здійснила поліція Тхане через кримінальне порушення довіри.

Однак деякі місцеві ЗМІ повідомили, що засновники були викликані на допит, а не арештовані.

Справа, як повідомляється, стосується сайту, що імітував платформу CoinDCX, і виникла після подання першої інформаційної заявки страховим консультантом, який втратив близько 71 лакх індійських рупій (приблизно $75,000), інвестуючи через фальшивий сайт.

CoinDCX заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що FIR була "некоректною та подана як змова" особами, що видавали себе за її засновників. Компанія зазначила, що проблеми з імітацією брендів і кібер-шахрайством зростають у секторі цифрових фінансів Індії і підкреслила, що "повністю співпрацює з відповідними правоохоронними органами", зосереджуючи увагу на просвітницьких заходах.

CoinDCX також вказала, що з 1 квітня 2024 року до 5 січня 2026 року виявила понад 1,212 сайтів, які імітували її домен coindcx.com, відзначивши масштаби фішингових атак. Ця справа розгортається на фоні загального зростання онлайн-шахрайств в Індії, де шахрайства з інвестиціями становили 76% усіх фінансових втрат у 2025 році.

CoinDCX, заснована в 2018 році в Мумбаї, є однією з найвідоміших криптобірж в Індії, її вартість оцінили в близько $2.45 мільярда після інвестиції від Coinbase Ventures у жовтні 2025 року.

Однак біржа також зазнала критики за безпеку після злому в липні 2025 року, коли було викрадено близько $44 мільйонів з внутрішнього операційного рахунку, хоча компанія стверджує, що активи клієнтів не постраждали.