Засновники HashFlare просять не призначати їм тюремний строк, тоді як США вимагають 10 років

Співзасновники крипто-майнінгової служби HashFlare, яка припинила своє існування, звернулися до судді в США з проханням пом'якшити їм покарання після визнання провини у шахрайстві, але прокурори наполягають на десяти роках ув'язнення за організацію схеми Понці на 577 мільйонів доларів. У меморандумі щодо покарання, поданому в середу до федерального суду Сіетла судді Роберту Ласніку, прокурори заявили, що Сергій Потапенко і Іван Туригін заслуговують на десять років в'язниці за «жахливий злочин», що призвів до збитків для жертв на суму близько 300 мільйонів доларів. Прокурори підкреслили, що десятирічне покарання буде справедливим, оскільки HashFlare є найбільшим шахрайством, яке коли-небудь розглядалося судом, проте Потапенко і Туригін у своєму меморандумі заперечили, що термін буде надмірним, посилаючись на свою співпрацю та час, уже проведений під вартою в Естонії. Дует було арештовано в Естонії в листопаді 2022 року, і вони перебували під вартою 16 місяців, перш ніж бути екстрадованими в США у травні 2024 року, де визнали себе винними у змові з метою вчинення шахрайства.

Вони перебувають під заставою в США, а слухання щодо покарання заплановане на 14 серпня. Юристи Потапенка і Туригіна у спільному меморандумі зазначили, що, незважаючи на перебільшення можливостей майнінгу HashFlare, клієнти компанії в кінцевому рахунку отримали криптовалюту, яка коштувала значно більше, ніж їхні початкові інвестиції, головним чином завдяки зростанню цін на крипторинок. Вони стверджували, що 390 000 клієнтів, які витратили 487 мільйонів доларів на контракти з HashFlare, згодом зняли 2,3 мільярда доларів, і що клієнти не зазнали таких фінансових труднощів, як стверджують прокурори. Прокурори зосередилися на масштабах шахрайства HashFlare, назвавши це «жахливим злочином», що викликало втрати жертв на суму близько 300 мільйонів доларів — значна частина коштів була витрачена на «розкішне життя» Потапенка і Туригіна. Вони зазначили, що дует продав контракти на майнінг на 577 мільйонів доларів близько 440 000 клієнтів між 2015 і 2019 роками, фальсифікуючи звіти про доходи інвесторів і виплачуючи їх коштами від нових клієнтів. Прокурори відхилили ідею про те, що справу повинні були слухати в естонському суді, зазначивши, що більше 50 000 з 440 000 клієнтів HashFlare знаходилися в США і разом інвестували понад 130 мільйонів доларів у цю схему. Потапенко і Туригін все ще прагнуть повернення на батьківщину в Естонію, що може позитивно вплинути на те, як суди США розглядають справи іноземних громадян у справах про транскордонні крипто злочини.

Незважаючи на рішення суду залишитися в США, дует повідомив у квітні, що отримав лист від Міністерства внутрішньої безпеки, що вимагає їх негайної депортації, що спричинило значну плутанину щодо їхнього майбутнього.