Засновника PGI Global звинуватили у шахрайстві в рамках ймовірної крипто-понці-схеми на 200 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника тепер вже непрацюючої крипто- та валютної інвестиційної компанії PGI Global у порушенні федеральних законів про цінні папери, стверджуючи, що він управляв схемою, подібною до Понці, котра обдурила інвесторів на майже 200 мільйонів доларів, витративши 57 мільйонів доларів клієнтських грошей на автомобілі Lamborghini, нерухомість та розкішні товари. 59-річний Раміль Палафокс із Лас-Вегаса, Невада, також стикається з кримінальними звинуваченнями, пов'язаними з його роллю в PGI Global.

У березні велике журі у Вірджинії звинуватило його в 23 статтях обвинувачення, включаючи вісім пунктів про шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку.

Через "значні зв'язки" Палафокса з Філіппінами, суддя у його справі видав наказ про утримання його під вартою до подальшого розслідування. Згідно з судовими документами, PGI Global була схемою інвестицій у криптовалюту, що діяла з січня 2020 року по жовтень 2021 року.

Близько 90 тисяч інвесторів по всьому світу купували членські пакети за біткоїни або фіатні гроші, які обіцяли вагомі доходи — до 3% щоденно та 200% загального повернення.

Але замість того, щоб насправді інвестувати кошти клієнтів, прокурори стверджують, що Палафокс витратив понад чверть цих фондів на себе та своїх родичів, а решту використовував для повернення раніше інвестованих коштів, що призвело до краху схеми. “Палафокс використав маску інновацій для того, щоб заманити інвесторів та заповнити свої кишені мільйонами доларів, залишивши багатьох жертв без нічого,” — сказала Лаура Д’Алерд, керівник нового підрозділу SEC з кібернетичних і нових технологій.

“Насправді його хибні заяви про експертизу в індустрії криптовалют та нібито платформу автоматизованої торгівлі на основі штучного інтелекту були просто маскуванням міжнародного шахрайства з цінними паперами.” З часу обрання президента Дональда Трампа на другий термін у січні, SEC змінила свій підхід до регулювання криптовалют, зупинивши розслідування та деякі судові позови проти криптокомпаній, пов'язаних з порушеннями цінних паперів.

Однак, незважаючи на зміни, SEC обіцяє продовжувати боротьбу з шахрайством у сфері цінних паперів, пов'язаним із криптовалютами. Таким чином, Міністерство юстиції (DOJ) також скоротило свій підхід до переслідування у сфері криптовалют, розпустивши свою криптогрупу та вказавши працівникам не пред'являти кримінальні обвинувачення у випадках порушення регуляцій, пов'язаних з криптовалютою.

У меморандумі до працівників минулого місяця заступник генерального прокурора Тодд Бланш повідомив прокурорів, щоб вони зосередили свої зусилля на переслідуванні “осіб, які шкодять інвесторам цифрових активів.” У справі Палафокса SEC намагається повернути гроші інвесторів з відсотками та цивільними штрафами, а також отримати судову заборону, щоб запобігти подібним злочинам у майбутньому.

SEC також намагається повернути гроші від кількох членів сім'ї Палафокса, включаючи його дружину Маріссу Мендозу Палафокс та його шурина Дарвіна Мендозу. У поданні до суду DOJ зазначив, що Палафокс — у разі визнання винним — стикається з “принаймні 108-135 місяцями позбавлення волі”, або 9-11 років. Адвокат Палафокса відмовився від коментарів.